Penningtvätt
Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod "kashmirtyg"på fakturan
Många ryska miljarder kunde tvättas genom Wooshpay, ett brittiskt fintechbolag. Falska fakturor visar hur det hela gick till. Ett brittiskt fintechbolag som är registrerat hos den brittiska finansinspektionen FCA användes som betalningsväg av det Kremlstödda penningtvättsnätverket A7. Det visar dokument som Financial Times har tagit del av. A7 pekades förra veckan ut av USA:s finansdepartement …
Julius Baer-aktien rusar – trots hård kritik från schweizisk finansinspektion
Julius Baer får hård kritik av den schweiziska finansinspektionen för allvarliga brister i riskhantering och penningtvättskontroller. Samtidigt avslutas det långvariga tillsynsärendet, flera restriktioner lättas och bankaktien rusar. Den schweiziska finansinspektionen Finma avslutar sitt tillsynsärende mot bankkoncernen Julius Baer efter att ha konstaterat allvarliga överträdelser av reglerna för riskhantering och penningtvätt. Bristerna uppstod före den nuvarande …
RG-rättegången: Kristensson medger att han hjälpte till att frisera RG-vd:ns cv
Cederlöf och Kristensson lägger skulden på varandra i rättegången mot personer med koppling till Rekonstruktionsgruppen och Vila Redovisning. Kristensson medger att han hjälpte till att beskriva Cederlöf som jurist. Ett examensbevis från Cypern togs fram. Rättegången mot sex personer med koppling till Rekonstruktionsgruppen och Vila Redovisning pågår i Stockholms tingsrätt. Åtalet omfattar penningtvätt, skattebrott och …
HD: Därför slapp försäkringsbolaget betala för utbränd bil
Högsta domstolen slår fast att ett försäkringsbolag kan neka ersättning om utbetalningen riskerar att göra bolagets egna anställda skyldiga till näringspenningtvätt. Domen ger branschen ett verktyg som inte kräver att bolaget bevisar försäkringsbedrägeri, men bevisbördan ligger på bolaget. En privatperson i Malmö fick sin personbil totalförstörd i en anlagd brand och begärde ersättning från försäkringsbolaget.
Nu stängs penningtvättsutredningen – miljardären får en ny roll i USA:s oljeaffär
USA stänger nu den amerikanska penningtvättsutredningen mot den venezuelanske miljardären Alejandro Betancourt. Samtidigt får han en nyckelroll i Trumpadministrationens försök att få kontroll över Venezuelas oljeproduktion. Tidigare i veckan stängde federala åklagare i Miami utredningen mot Alejandro Betancourt. Han har under flera år utretts i en omfattande penningtvättshärva kopplad till Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Amerikanska …
352 miljarder: Så stor är Sveriges kriminella ekonomi
Johan Sekora byggde upp SEB:s arbete mot finansiell brottslighet efter att ha jobbat med HSBC:s penningtvättsskandal. Numera i Storbritannien är hans starkaste minne från tiden i Sverige hur djupt ekonomisk brottslighet trängt in i det svenska samhället. Siffrorna ger honom rätt: den kriminella ekonomin omsätter i dag 352 miljarder kronor om året. "Det som överraskade …
Penningtvätt för 130 miljarder varje år: nu skärps kraven på svenska småföretag
Att inte ha koll på lagen om penningtvätt kan bli ödesdigert för svenska småföretag, även utan minsta koppling till brott. Jurister varnar för att bristande dokumentation och riskanalyser kan leda till sanktionsavgifter så höga att bolag tvingas i konkurs. Om ett år skärps kraven ytterligare genom ny EU-lagstiftning. Omkring 130 miljarder kronor tvättas varje år …
Capital One stängde över 300 konton kopplade till Trump Organization
Den amerikanska bank- och kreditkortsjätten Capital One uppger att de stängt över 300 bankkonton kopplade till Trump Organization. Uppgifterna framkommer i bankens senaste domstolsinlaga, där banken begär att domstolen ska avvisa Trump Organizations reviderade stämningsansökan. I nya domstolshandlingar skriver Capital One att beslutet att stänga kontona fattades efter en intern utredning. Bankens AML-experter analyserade då …
Flera får fängelse i omfattande ekobrottshärva kring fastigheter
Södertälje tingsrätt dömde på tisdagen en man till fyra års fängelse och ytterligare två män till tre år vardera i ett av de senaste årens mer vidlyftiga ekobrottsmål. Härvan rör näringspenningtvätt, bolånebedrägerier, mutbrott och bokföringsbrott, allt med koppling till ett par större fastighetsaffärer i Södertälje. Enligt domen kretsar de flesta åtalspunkterna kring förvärven av bostadsrätter …
Frias på alla punkter i omfattande momshärva
En man som åtalats för grova penningtvätts- och skattebrott kopplade till en omfattande momsbedrägerihärva med mobiltelefoner frias nu på samtliga punkter av Göteborgs tingsrätt. Mannen stod åtalad för två grova penningtvättsbrott och fem grova skattebrott. Genom sitt Göteborgsbolag ska han felaktigt ha redovisat momsavdrag på totalt drygt 183 miljoner kronor under 2019 och 2020, och …
Miljonböter efter penningtvättsbrister – tre spelbolag fälls
Tre spelbolag får varningar och sanktionsavgifter på totalt 22 miljoner kronor efter allvarliga brister i arbetet mot penningtvätt. Förvaltningsrätten fastställer därmed Spelinspektionens beslut. Spelinspektionen pekar på flera fall där spelbolagen inte agerade trots tydliga riskindikatorer. Det handlar bland annat om mycket stora insättningar och transaktionsmönster som borde ha lett till fördjupade kontroller. Myndigheten anser att …
Penningtvätten ökar: Fyra branscher i riskzonen
Risken för att utnyttjas för penningtvätt har ökat på bred front i det svenska näringslivet. Det framgår av den uppdaterade nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, som Samordningsfunktionen vid Polismyndigheten publicerade på onsdagen. Bakom rapporten står 17 organisationer, däribland Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Risknivån bedöms generellt som högre än i mätningen …
Bankerna stängde inte konton – trots 100 ovanliga överföringar
En affärsängel i 70-årsåldern pressades på över 25 miljoner kronor under mer än ett år. Trots nära hundra överföringar via privata konton, företag och aktiebolag stoppades inte pengaflödet av bankerna. Nu prövas fallet i domstol. I Attunda tingsrätt pågår just nu en rättegång mot fem personer som misstänks ha deltagit i ett utpressningsupplägg. I centrum …
Bankerna stänger konton – nu ingriper FI
Allt fler nekas bankkonto trots rätten till grundläggande banktjänster. Nu vill Finansinspektionen reda ut när banker får neka eller stänga konton. Under våren har Realtid granskat hur banker stängt bankkonton och BankID för privatpersoner. För många har avstängningarna slagit hårt. Livet har satts på vänt. De har inte kunnat komma åt sina pengar, betala räkningar …
EU till Sverige: Ni måste skärpa straffen för penningtvätt
Det är för lindriga straff för penningtvättsbrott i Sverige. Det menar EU som vill ha en harmonisering mellan medlemsländerna. Sverige får kritik från EU-kommissionen för brister i hur landet har genomfört unionens regler mot penningtvätt. Kommissionen har nu inlett ett överträdelseärende. Där kräver man att regeringen inom två månader redogör för hur lagstiftningen uppfyller EU …
Nordea riskerar miljardböter i dansk penningtvättshärva
Åklagaren i Köpenhamn kräver 6,6 miljarder danska kronor av Nordea för bristande kontroller av stora transaktionsflöden. Danska myndigheter har inlett ett omfattande penningtvättsmål mot Nordea. Enligt Finansavisen, som hänvisar till nyhetsbyrån Ritzau, behandlas böteskravet i Københavns Byret.Kravet gäller brister i bankens åtgärder mot penningtvätt under åren 2012–2015. Enligt åtalet passerade transaktioner på över 26 miljarder …
Oljebolag skulle tvätta svenska miljarder – kopplat till Foxtrot
Ett litet norskt oljebolag blåstes upp till ett värde av 2,6 miljarder norska kronor, och ska ha varit tänkt som ett verktyg för att tvätta pengar från ett av Sveriges mest uppmärksammade momsbedrägerifall. Kopplingar finns till det kriminella Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid. I centrum för härvan står oljebolaget Ecoteq, som 2022 hade nästan …
EU:s supermyndighet tar form – så påverkas bankerna
EU tar ett nytt steg i arbetet mot penningtvätt genom att bygga upp AMLA, en gemensam tillsynsmyndighet som ska stärka kontrollen över banker i medlemsländerna. Bakgrunden är de uppmärksammade skandalerna i Swedbank och Danske Banks baltiska verksamheter, där miljardbelopp misstänks ha tvättats genom det europeiska banksystemet. Fallen visade hur skillnader i nationell tillsyn kunde utnyttjas.
Bankerna stänger konton i rekordfart – FI inleder granskning
Realtid har under våren rapporterat om privatpersoner som fått sina bankkonton stängda eller nekade. Nu inleder Finansinspektionen en granskning som ska kartlägga hur bankerna hanterar sin skyldighet att erbjuda betalkonton. Banker är skyldiga att erbjuda konsumenter ett betalkonto, men ska samtidigt motverka att deras tjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet. ”Vi ser att konsumenter …
Kampen mot penningtvätt: ”Regelverket drabbar många oskyldiga”
Kampen mot penningtvätt har hårdnat avsevärt de senaste åren, men kritiken mot systemets effektivitet växer. Trots strängare lagstiftning och bankernas massiva investeringar i kontrollsystem hittar de kriminella nätverken ständigt nya vägar. Samtidigt hamnar helt vanliga privatpersoner och företagare i kläm när bankernas algoritmer slår till. Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, konstaterar att penningtvättsreglerna har genomgått …
Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut
MBaer Merchant Bank kollapsar efter att USA klassat banken som en “primär penningtvättsrisk”. Därmed riktas nytt ljus mot Schweiz, som länge försökt distansera sig från sitt rykte som ekonomisk fristad. När USA:s finansdepartement i februari aktiverade verktyget Section 311 var det i praktiken slutet för MBaer. USA anklagar banken för att ha förmedlat över 100 …
Bankernas regler drabbar kunderna – brotten fortsätter
Hårdare regler mot penningtvätt på svenska banker har medfört stora problem för laglydiga kunder. Nu larmar poliser för att det haft begränsad effekt mot brottsligheten. Bankkunderna som fått banktjänster och konton nedstängda är många. I jakten på kriminella transaktioner åker många med rent mjöl i påsen också dit. Men när det kommer till transaktioner som …
Forskaren: Bankregler stoppar inte penningtvätt
EU skärper reglerna mot penningtvätt, men brottsligheten hittar nya vägar. Nu flyttar penningtvätten över till skuggbanksektorn. I över 30 år har EU och nationella myndigheter skärpt regelverket mot penningtvätt. Men trots fler kontroller, mer rapportering och större krav på banker fortsätter brottsligheten att ta sig igenom systemet.Agnes Käll, nybliven doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, …
Bank stänger kunders konton – men misstänkta transaktioner passerar
Bankerna stänger allt fler konton för misstänkt penningtvätt, men stoppar bara en liten del av de transaktioner de rapporterar. Trots att bankerna stänger allt fler konton när de misstänker penningtvätt fortsätter de flesta misstänkta transaktioner att gå igenom. Under 2025 rapporterade bankerna 66 341 misstänkta transaktioner kopplade till penningtvätt. Bara 11 632 stoppades. I en intervju med …
Banker stänger fler konton: Drabbar även personalen
Strängare regler, färre anställda och mer automatisering. När bankerna trappar upp kampen mot penningtvätt hamnar både kunder och personal i kläm. Under våren har Realtid intervjuat bankkunder som fått sina konton och BankID spärrade efter bankernas skärpta kontroller i arbetet mot penningtvätt.Över en natt har de stått utan möjlighet att betala räkningar eller använda viktiga …