Penningtvätt
V och KD i samarbete om penningtvätt
Vid en pressträff idag meddelar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att de tar ett gemensamt utskottsinitiativ för att stärka arbetet mot penningtvätt.
"Lagstiftningen om penningtvätt är svårtolkad"
Kunskapen om penningtvätt är generellt för låg och det satsas för lite på området. Det menar Carina Heinlo som har mångårig erfarenhet av arbete med att bekämpa penningtvätt.
"Problemet är inte ett ofullständigt regelverk"
Det är inget fel på penningtvättslagstiftningen. Ansvaret ska ligga kvar hos bankerna. Det är Martin Nordh, vd för Acuminor, Johan Sangborn chefsjurist på Sveriges advokatsamfund och Louise Brown, ordförande för Transparency International i Sverige överens om.
Det verkliga problemet – regelverken är för dåliga
Bankerna har svårt att klara sin “polisiära” roll i penningtvättsfrågor, det visar händelserna i Danske bank och Swedbank. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter måste knytas närmare bankerna, skriver Realtids Claes Folkmar.
"Nu handlar det om att rädda banken"
Situationen för Swedbank är mycket allvarlig. Nu handlar det om bankens överlevnad, anser advokaten och antikorruptionsexperten Peter Utterström.
Bill Browder: Utred Swedbank och Nordea gemensamt
Bill Browder och hans Hermitage Capital har lämnat in en omfattande rad handlingar angående penningtvätt i Swedbank. Han vill att svenska myndigheter nu ska utreda Swedbank ihop med Nordea och även tillsätta en internationell utredningsgrupp.
FI ska stärka penningtvättillsyn
– Vi tar initiativ till ett stärkt internationellt tillsynssamarbete mot penningtvätt och vi omfördelar våra egna resurser för att öka vår tillsynskapacitet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen efter dagens möte med finansmarknadsminister Per Bolund.
Politiker vill att bankerna ger svar om penningtvätt
Centerpartiet vill att cheferna för Swedbank och Nordea ska förklara sig i finansutskottet i Riksdagen. Det med anledning av den senaste tidens rapportering om misstänkt penningtvätt.
Von Kuskull ska svara på frågor om penningtvätt
UPPDATERAD: Det statliga finska mediebolaget Yle kommer ikväll att sända ett program, MOT, som handlar om penningtvätt där Nordea berörs.
Därför hittar AI nästa penningtvätt
Skillanden är stor mot när penningtvättshärvorna med bekräftade och ännu obekräftade misstankar på Swedbank och Danske Bank inträffade. Smarta system mot penningtvätt fångar nu upp väsentligt många fler suspekta transaktioner.
Nordea granskas av finska FI
Finlands Finansinspektion har inlett en undersökning mot Nordea gällande penningtvättshärvan i Danske Banks estniska filial.
Danmark skärper regler efter Danske Bank-skandalen
Nu ska Danmark skärpa reglerna för den danska finansinspektionen med anledning av den jättelika penningtvättskandalen.
Tio anhållna i Danske Bank-härvan
Tio tidigare anställda på Danske Bank anhållna i Estland.
"Revisorer kan göra mer mot korruption"
Revisorernas arbete mot korruption och ekonomisk brottslighet behöver inte fler regler utan mer integritet. Det finns inget att vänta på, skriver Dan Brännström, tidigare generalsekreterare för FAR.
Misstänkt penningtvätt på Deutsche Bank
Enligt uppgifter i Der Spiegel undersöker åklagare i Frankfurt misstänkt penningtvätt på Deutsche Banks kontor.
Penningtvätten i Danske Bank: tidigare anställda misstänkta
Flertalet tidigare anställda vid Danske Banks estniska filial misstänks ha tagit emot ersättning för att hjälpa till med penningtvätten. Det skriver Berlingske.
"Gör bankerna till Sveriges tråkigaste arbetsplatser"
Har man en kreativ ådra skall man inte arbeta på bank av det enkla skälet att det skall vara den tråkigaste arbetsplatsen som finns i Sverige, skriver gästkrönikören Dan Persson, som samtidigt förklarar varför det är dags att införa regler som begränsar bankernas vinster.
Morgan Stanley rekordinvesterar i svenskt techbolag
Malmöbolag tar in nästan tre kvarts miljard kronor i finansieringsrunda – Morgan Stanley och One Peak Partners är ledande investerare. 25 av världens 30 största banker på kundlistan.
Danske och Nordea rubbar den nordiska självbilden
Penningtvättsskandalen i Baltikum, där tidigare Danske och nu också Nordea smittats, har förvandlat nordiska banker från att vara en grupp skinande föredömen i Europas bankvärld, till att bli en ganska solkig församling. Det är dags för en lite mer självkritisk hållning både till vår egen självbild och till de nordiska bankernas arbete med att bekämpa korruptionen, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.
Bankerna har faktiskt inget av Gud givet privilegium
Det gigantiska skattebedrägeriet på minst 530 miljarder kronor som europeiska banker varit involverade i bör skaka om banksektorn rejält. Bankerna har efter alla tidigare skandaler allt mer av bevisbördan för att visa att de verkligen arbetar för samhällets bästa. Att det i spåren av dagens stora internationella avslöjande kan komma allt mer radikala förslag för att inskränka bankernas centrala roll ska inte uteslutas, skriver Realtids krönikör Per Lindvall i en kommentar.
Dansk granskning av Danskes revisorer
Den danska tillsynsmyndigheten för revision, Erhvervsstyrelsen, inleder en granskning av Danske Banks externa revision i spåren av penningtvättshärvan i Estland.
Internt dokument beskriver Danskes riskfyllda transaktioner
Danske Bank genomförde under ett enda år kontroversiella och lönsamma finansiella transaktioner av typen mirror trades för nästan 90 miljarder kronor med ryska kunder. Transaktionerna skapar en stor risk för penningtvätt.
“Det finns stora ryska penningflöden som vill bort från landet”
Det finns både legala och illegala transaktioner när ryssar placerar pengar i banker i Estland. Det påpekar Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan, när han ger sin syn på de stora utländska betalströmmarna genom estniska banker, däribland Swedbank.
Bankexpert: Danske i Estland bara toppen på isberget
“Penningtvättskandalen är mycket större än Danske Bank. Det är högst troligt att svenska banker och andra utländska banker skulle kunna vara inblandade i en väsentligt större penningtvätt i Baltikum och på Cypern”, säger Sven Stumbauer, amerikansk expert på penningtvätt, till Realtid.
Estlands centralbank: Bloomberg har feltolkat siffrorna
De stora finansiella summor som uppgavs av Bloomberg och andra medier under onsdagen kring andra bankers kopplingar till eventuell penningtvätt i Estland har misstolkats. Det uppger Estlands Centralbank i en kommentar. Även Swedbanks vd kommenterar nu uppgifterna.
Tippad Danske-vd inledde karriären på Goldman
Danske Banks kapitalförvaltnings-chef Jacob Aarup-Andersen har jobbat på flera investmentbanker – och inledde sin karriär på Goldman Sachs. Nu pekas han ut som Danskes nya vd. "Vi kommenterar aldrig rykten", säger presschef Anna Sundblad till Realtid.
Så här kan revisorer förhindra penningtvätt
Banker och finansiella revisorer är enligt lag skyldiga att bedöma risk för och rapportera misstänkt penningtvätt. Realtid går igenom vad som gäller.
”Something is rotten in the state of Danske Bank”
Penningtvättshärvan i Danske Bank måste ses som en av de största skandalerna i nordiskt näringsliv på mycket länge. Det är uppenbart att ansvaret faller tungt på bankens ledning, från styrelse och nedåt, men man måste också fråga sig vad revisorerna har gjort. De senare har i uppgift både i sitt myndighetsuppdrag och i sin förvaltningsrevision att fånga upp risker och varna för lagöverträdelser för vilka banken och dess ledning kan hållas ansvarig, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.
Hård kritik mot Danskes interna utredning
Belgiska konsultfirman Deminor riktar skarp kritik mot Danske Banks utredning av penningtvättshärvan i den estniska filialen. Enligt Financial Times för konsultbolaget samtal med investerare om att kräva en ny utredning av affärerna.
Danska finansinspektionen granskar Danske
Den danska finansinspektionen Finanstilsynet återupptar granskningen av penningtvättshärvan i Danske Banks estniska filial.
Expert: “Danske Bank skulle valt en annan granskare”
Danske Bank måste anpassa sin krishantering till en global publik, och särskilt USA. Det menar Peter Utterström, advokat med specialitet inom anti-korruption.
Medieuppgifter: Danske Banks vd kände till penningtvätten
Danske Banks nuvarande vd Thomas Borger fick under 2014 information om misstänkta transaktioner i bankens estländska filial, enligt Berglingske Business.
USA-utredning granskar Danske Bank
Amerikanska myndigheter har inlett en utredning av den misstänkta penningtvätten i Danske Banks estniska filial, rapporterar Wall Street Journal.
Danske Banks penningtvättshärva växer
Danske Banks börsvärde sjönk med 19 miljarder kronor under tisdagen efter nya avslöjanden om den misstänkta penningtvätten i bankens filial i Estland. Bankens storägare Didner & Gerge förlorade en kvarts miljard kronor som en följd av avslöjandet.
Är 2018 året då blockchain blir mainstream?
I finansvärlden i dag pratar alla om blockchain. Men till skillnad från så många andra ”buzzwords” som vi sett dyka upp och försvinna igen, har blockchain potential att på allvar revolutionera branschen. Det skriver Ivan Gowan, vd på fintechbolaget Capital.com.
Dansk förundersökning inleds mot Danske Bank
Nu öppnas en dansk förundersökning om misstänkt penningtvätt i Danske Bank. Utredningen handlar om misstankar om penningtvätt i bankens filial i Estland under åren 2007-2015, och följer i spåren av en liknande utredning i Estland.
Estlands riksåklagare utreder Danske Bank
Den estniska statsåklagarmyndigheten har beslutat att inleda en straffrättslig undersökning mot Danske Banks estniska filial. Utredningen sker i spåren av misstankarna om penningtvätt i banken.
Advokatsamfundet slipper utdöma sanktionsavgifter
Advokatbyråer kommer att ställas under Advokatsamfundets tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt. Däremot föreslås Länsstyrelsen bli ansvarig för beslut om sanktionsavgifter.
Finansföretag ska snabba upp informationen till brottsutredningar
Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som innebär att finansiella företag snabbt ska lämna ut finansiell information vid brottsmisstankar och inom ramen för en förundersökning.
Nordea misstänks för penningtvätt
Nordea Danmark utreds för penningtvätt efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt en miljard danska kronor i kontanter till kriminella växlingskontor
Hård kritik mot Handelsbanken i Storbritannien
Den brittiska finansinspektionen FCA riktar skarp kritik mot Handelsbankens arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet, rapporterar DI.
Banker behöver vässa arbetet mot penningtvätt
Finansinspektionen har granskat bankers och kreditmarknadsbolags arbete mot penningtvätt. Slutsatsen blir att företagen överlag har system och rutiner på plats, men att det i flera fall funnits brister i analys, bedömningar, uppföljning och åtgärder.
Huvudägare bakom 24 Money misstänkt för penningtvätt
Firoz Patel, som är huvudägaren bakom 24 Money Payments och grundaren av Paysa, misstänks tillsammans med sin bror för penningtvätt och investeringsbedrägerier.
Miljardböter för Standard Chartered
Standard Chartered ska betala böter på motsvarande 53 miljarder kronor till Singapores centralbank. Detta efter att Standard Chartered brutit mot landets penningtvätt-lagar samt antiterror-regleringar.
Lettiska banksektorn hårt pressad
Lettlands finansminister lovar att minska ned utländsk inlåning till 5 procent. Detta efter anklagelser från EU och USA om penningtvätt och brott mot sanktionerna mot Nordkorea.
Swedbank tilldelas en varning
Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Swedbank tilldelades en varning på grund av brister i att förebygga penningtvätt.
Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan
Finansinspektionen i Luxemburg bötfäller Nordea och DNB för penningtvätt, i spåren av avslöjandena i Panamaläckan.
Regeringen vill skärpa skattetillägget
Regeringen vill att skattetillägget ska höjas och samtidigt ge Skatteverket fler redskap för att stoppa förfalskade identiteter och bekämpa den organiserade brottsligheten.
Danske Bank stäms i domstol
Storbanken stäms i fransk domstol för misstänkt penningtvätt. Utredningen handlar om transaktioner på cirka 15 miljoner euro.
Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott
I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank.
Revisorer har nyckelroll i arbetet mot terrorfinansieringen
Revisorerna måste bli bättre på att iaktta skyndsamhetskravet när de rapporterar misstänkta oegentligheter till Finanspolisen. Det konstaterades under dagens seminarium som Revisorsinspektionen bjöd in till för att diskutera revisorernas roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.