Penningtvätt
Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan 10 miljoner kronor.
13 personer i byggbranschen åtalas för grov penningtvätt
13 personer i byggbranschen åtalas misstänkta för grov penningtvätt. På två år fick de ut 40 miljoner kronor från vanliga uttagsautomater.
Uppgifter: Svenska Spel vill lägga ned två casinon
Svenska Spel-ägda Casino Cosmopol fick i december både en varning och sanktionsavgift för bristande arbete mot penningtvätt. Nu vill Svenska Spel lägga ned verksamheterna i Göteborg och Malmö.
EBM väcker åtal för storskalig penningtvätt med falska inkomstuppgifter
Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter.
Jens Nylander: ”Revolut och Wise populära alternativ för penningtvätt”
Dataentreprenören Jens Nylander har hittat flera fall av misstänkt penningtvätt där den gemensamma nämnaren är att pengarna tvättas via fintechtjänsterna Revolut och Wise. Nu lanserar han sitt eget förslag på hur bankerna borde göra för att minimera riskerna för penningtvätt.
Misstänkt penningtvättshärva kopplad till affär med Humana växer
Utredningen mot två grundare av ett assistansbolag som senare såldes till Humana har växt. En av männen har nu häktats av Örebro tingsrätt för nya brott som är kopplade till hans personliga konkurs.
Hawalabankirer döms till fängelse för grova penningtvättsbrott
Fyra personer som varit åtalade för att ha begått grova penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tingsrätten konstaterar att det vid sidan om den legala växlingsverksamheten har bedrivits en omfattande illegal verksamhet under en lång tid med en hantering av mycket stora belopp.
My Change måste avveckla verksamheten – "allvarliga brister"
Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia att omedelbart upphöra med sin verksamhet. Skälet är omfattande och allvarliga brister i företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Brister kring penningtvätt ger mångmiljonböter för ATG
Spelinspektionen ger ATG en varning och sanktionsavgift på 6 miljoner kronor på grund av bolagets brister i arbetet med kundkännedom och risken för att ATG utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Informationsutbyte trots sekretess: Så ska nya lagen minska penningtvätt
Nu har riksdagen beslutat om skärpta regler för ökat utbyte av information mellan brottsbekämpande myndigheter och banker, i syfte att minska penningtvätt och finansiera terrorism. Och informationsutbytet ska ske trots sekretess eller tystnadsplikt.
Santander bötfälls i Norge för brister kring penningtvätt
Norska Finanstilsynet har bötfällt den spanska storbanken Santander med 150 miljoner norska kronor, rapporterar E24.
Hade miljoner i väskorna – Fem svenskar häktade i Danmark
Fem svenska medborgare har häktats i Danmark misstänkta för grov penningtvätt efter att ha gripits på Köpenhamns flygplats då de avslöjades med att vara på väg att föra ut miljoner i kontanter ur Danmark.
Danske Bank får behandla uppgifter om lagöverträdelser
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ger Danske Bank tillstånd att hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser. Tillståndet har efterfrågats för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Aros Kapital granskas av Finansinspektionen
Finansbolaget Aros Kapital i Göteborg granskas av Finansinspektionen. Ärendet gäller bland annat penningtvätt. Det rapporterar SVT.
Nu startar miljardrättegången mot Danske Banks förre vd
Nu inleds mångmiljardprocessen mot Danske Banks förre vd Thomas Borgen. Han yrkas personligen på 3,3 miljarder.
Europol: En av Europas största penningtvättare gripen
En brittisk-irländsk man, som omtalas som en av de största penningtvättarna i Europa, har gripits i södra Spanien, uppger Europol.
Central Bank of Ireland avslutar utredningen av Danske Bank
Danske Bank har gått med på att betala 1 820 000 euro i böter enligt CBI:s administrativa sanktionsförfarande. Den överenskomna uppgörelsen sätter ett slut på utredningen.
Moneygram måste åtgärda penningtvätts-brister
Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i sin allmänna riskbedömning av sin verksamhet i Sverige. FI har därför beslutat att förelägga Moneygram att åtgärda bristerna senast den 30 december i år.
Långa fängelsestraff för omfattande bedrägerihärva
Idag har tingsrätten i Göteborg dömt fem män till långa fängelsestraff för grova bedrägerier och grovt näringspenningtvättsbrott.
Fängelsedömd advokat överklagar
Tre års fängelse och fyra års näringsförbud blev straffet för den Helsingborgsadvokat som lät ett bolag slussa stora summor via klientmedelskonton. Försvaret överklagar nu domen och hoppas på en ändring i hovrätten.
Momshärvan: Advokat vill frias på grund av sekretess
Försvaret kritiskt mot penningtvättsåtalet eftersom den misstänkta advokaten inte kan försvara sig utan att bryta mot advoktsekretessen. De kräver också att tingsrätten kastar ut bevisning med hänvisning till beslagsförbudet.
Storbanker utnyttjades av penningtvättsmisstänkt advokat
Trots att varningsklockorna lyste röda på bankerna så kunde en advokat slussa 28 miljoner till utlandet via ett klientmedelskonto.
Goobit Group tecknar avsiktsavtal med Azerion för leverans av AML-tjänster
Kryptovalutabolaget Goobit Group har ingått ett avsiktsavtal (LOI) med digitala underhållnings- och mediaplattformen Azerion för leverans av Anti Money Laundering-tjänster för digitala tillgångar. Det framgår av ett pressmeddelande.
Advokat förhörd i bedrägerihärva
Stockholmsadvokats klientmedelskonto misstänks ha använts i tyska investeringsbedrägerier. Konkursat Koggbron-bolag ett av de inblandade bolagen.
Swedbank Estland formellt misstänkt för penningtvätt
Swedbank AS i Estland har informerats av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland om att Swedbank AS är misstänkt för penningtvätt under perioden 2014–2016.
FI undersöker valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket
Finansinspektionen, FI, inleder en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Swedbanks tidigare chef undanhöll information om Mossack Fonseca-kopplade kunder
En av Swedbanks tidigare chefer lyfte bort information om kunder kopplade till advokatbyrån Mossack Fonseca i skatteparadiset Panama, rapporterar SVT.
Rapport: Hot mot bankanställda försvårar kamp mot penningtvätt
Varannan finansanställd med kundkontakter har blivit utsatt för trakasserier, hot eller våld på jobbet. Det visar en ny rapport från Finansförbundet.
Invoier lanserar automatiserat AML-stöd – siktar på Europa
Med sin factoring-plattform satsar Invoier på att hjälpa små- och medelstora bolag att skalla upp. Nästa steg för det Stockholmbaserade fintech-bolaget är lanseringen i Europa.
Rysk-svensk misstänks ha tvättat bitcoin för 2,8 miljarder
Polisen i USA har gripit en rysk-svensk medborgare som misstänks ha tvättat över 1,2 miljoner bitcoin.
FI godkänner Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt
FI godkänner Sparbanken Nords åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Tidigare Danske Bank-chefer slipper åtal
Tidigare chefer för Danske Bank slipper åtal för inblandning i penningtvättskandalen i Estland.
Swedbank lämnar slutrapport om penningtvätt till estniska FI
Swedbank har nu skickat sin slutrapport till etniska Finansinspektionen som svar på myndighetens föreläggande från mars 2020.
Ökat bankkrångel ok i kampen mot penningtvätt
Åtta av tio bankkunder accepterar krångligare och mer tidskrävande bankärenden i kampen mot penningtvätt.
SEB om misstankerappporter: “Inga nyheter för banken”
Uppdrag Granskrings rapportering om läckta misstankerapporter om penningtvätt ger inte någon rättvis bild av bankens pågående arbete för att förebygga och motverka penningtvätt, säger SEB.
8,2 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt i SEB
Amerikanske storbanker har anmält misstänkta transaktioner om totalt 8,2 miljarder kronor.
Swedbank: Finansinspektionens utredning handlar om en specifik fråga
Swedbank är förtegen om innehållet i utredningen som FI inlett men säger till Realtid att dialogen med myndigheten är tät.
SEB kan överklaga FI-boten
SEB överväger enligt Dagens Industri att överklaga miljardboten från Finansinspektionen.
"Ett enormt tryck i sektorn när det gäller nya regler"
Polisen specialgranskar nu en rad olika branscher för att riskbedöma hur pass utsatta de är för penningtvätt och terrorism.
Åtal mot tidigare Swedbank-anställda i Lettland
Lettlands åklagarmyndighet har åtalat elva personer varav flera tidigare lokalt anställda Swedbank-medarbetare.
"Att denna typ av samarbete inte redan är på plats är snarast en skandal"
Svenska myndigheter ska bli bättre på att bekämpa penningtvätt. Men innan vi gått till botten med det mångåriga systemfelet kan verkliga framsteg knappast göras, skriver Realtids krönikör Per Agerman.
Tätare samarbete mellan FI och polisen mot penningtvätt
Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.
Fastighetsmäklare i riskzonen för penningtvätt
Oron ökar bland såväl banker som polisen för penningtvätt kopplad till fastighetsmäklaraffärer – nu ökar aktiviteten för att komma åt problemet.
Swedbank: ”Vi ska vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”
”Bankens ambition är att vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.
Agerman: Hård svets mot Swedbank
Realtids Per Agerman har djupdykt i Finansinspektionens undersökning kring Swedbanks penningtvättsbestyr: Hård svets och mörkning är den korta sammanfattningen.
Nu riktas blickarna mot ex-topparna på Swedbank
Finansinspektionens besked om en eventuell sanktion mot Swedbank är ett av de känsligaste besluten som myndigheten någonsin fattat, skriver Realtids Per Agerman.
Swedbank anmäler sig självmant för troliga transaktionsbrott
Swedbank kommer självmant att göra en sanktionsbrottsanmälan till amerikanska myndigheter. Detta sedan bankens egen advokatutredning hittat ett flertal misstänkta transaktioner. Aktien stiger rejält på nyheten.
SEB tonar ner penningtvättsfrågan
SEB redovisar penningtvättsrelaterade kostnader på 205 miljoner kronor för 2019. Men frågan får inget stort utrymme i dagens bokslutsrapport.
Advokatsamfundet kritisk mot polisens samordning kring penningtvätt
Polisens samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har brister. Gränsdragningen mellan tillsynsarbete och brottsbekämpning behöver bli tydligare enligt Advokatsamfundet.
Finansutskottet kritiskt mot FI om penningtvätt
Alla partier i finansutskottet riktar skarp kritik mot Finansinspektionen, FI, när det gäller tillsynen av penningtvättsregler.
”FI har fått ett helt annat regelverk sedan jag tillträdde”
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill att bankerna och myndigheterna ska samarbeta mer för att komma åt problemen med penningtvätt och terrorfinansiering. Samtidigt ser han stora förbättringar.