Penningtvätt
Åtal mot tidigare Swedbank-anställda i Lettland
Lettlands åklagarmyndighet har åtalat elva personer varav flera tidigare lokalt anställda Swedbank-medarbetare.
"Att denna typ av samarbete inte redan är på plats är snarast en skandal"
Svenska myndigheter ska bli bättre på att bekämpa penningtvätt. Men innan vi gått till botten med det mångåriga systemfelet kan verkliga framsteg knappast göras, skriver Realtids krönikör Per Agerman.
Tätare samarbete mellan FI och polisen mot penningtvätt
Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.
Fastighetsmäklare i riskzonen för penningtvätt
Oron ökar bland såväl banker som polisen för penningtvätt kopplad till fastighetsmäklaraffärer – nu ökar aktiviteten för att komma åt problemet.
Swedbank: ”Vi ska vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”
”Bankens ambition är att vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.
Agerman: Hård svets mot Swedbank
Realtids Per Agerman har djupdykt i Finansinspektionens undersökning kring Swedbanks penningtvättsbestyr: Hård svets och mörkning är den korta sammanfattningen.
Nu riktas blickarna mot ex-topparna på Swedbank
Finansinspektionens besked om en eventuell sanktion mot Swedbank är ett av de känsligaste besluten som myndigheten någonsin fattat, skriver Realtids Per Agerman.
Swedbank anmäler sig självmant för troliga transaktionsbrott
Swedbank kommer självmant att göra en sanktionsbrottsanmälan till amerikanska myndigheter. Detta sedan bankens egen advokatutredning hittat ett flertal misstänkta transaktioner. Aktien stiger rejält på nyheten.
SEB tonar ner penningtvättsfrågan
SEB redovisar penningtvättsrelaterade kostnader på 205 miljoner kronor för 2019. Men frågan får inget stort utrymme i dagens bokslutsrapport.
Advokatsamfundet kritisk mot polisens samordning kring penningtvätt
Polisens samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har brister. Gränsdragningen mellan tillsynsarbete och brottsbekämpning behöver bli tydligare enligt Advokatsamfundet.
Finansutskottet kritiskt mot FI om penningtvätt
Alla partier i finansutskottet riktar skarp kritik mot Finansinspektionen, FI, när det gäller tillsynen av penningtvättsregler.
”FI har fått ett helt annat regelverk sedan jag tillträdde”
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill att bankerna och myndigheterna ska samarbeta mer för att komma åt problemen med penningtvätt och terrorfinansiering. Samtidigt ser han stora förbättringar.
Bankföreningen vill ha ny databas mot penningtvätt
Bankföreningen föreslår en ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt.
228 penningkurirer gripna i razzia
Över 7 500 fall av penningtvätt. Ett totalt värde motsvarande 129 miljoner kronor och 228 gripna. Det är resultatet av Europols samordnade insats mot penningtvätt under hösten.
Regeringen måste byta spår kring penningtvätt
Det håller inte att bankerna ska vara sin egen finanspolis. Regeringen måste tänka om, anser Realtids krönikör Claes Folkmar.
Bolund tror att miljardböter avskräcker
Finansmarknadsminister Per Bolund är "hjärtligt trött" på att se svenska banker bli avslöjade med uppgifter om att man inte har klarat av sitt arbete. Det säger han efter de nya uppgifterna om penningtvätt.
Skarp kritik mot FI:s penningtvättsarbete
Finansinspektionens internrevisorer kritiserar myndigheten för bristande förmåga när det gäller att granska bankernas åtgärder mot penningtvätt.
"Arbetet mot penningtvätt involverar inte bara banker"
"Varför är det inte förenat med hög affärsmässig status och konkurrenskraft för exempelvis en bank att kunna kommunicera att de gör allt för att motverka penningtvätt? Av samma skäl som att människor köper etiska fonder borde företag som aktivt motverkar penningtvätt uppmuntras." Det skriver Otto Barnekow, specialist inom regulatorisk transformation på PA Consulting.
SEB: Vi ska bli granskade av SVT
SEB ska utvärdera uppgifter från SVT:s Uppdrag granskning om misstänkt penningtvätt i Baltikum.
Experter ser ökad risk för att Swedbank måste betala böter
Risken ökar för riktigt stora böter mot Swedbank anser flera tongivande bedömare för Realtid. Inte minst i ljuset av nya uppgifter om rysk säkerhetstjänst.
"Penningtvätt – inte bara ett bankproblem"
"Det är fortfarande för enkelt att gömma tveksamma transaktioner och affärsuppgörelser så länge inte alla inblandade aktörer har fullt fokus på sitt arbete mot penningtvätt och på riktigt har ett riskbaserat arbetssätt." Det skriver Ulf Hjertberg, Gunnar Jacobson och Börje Ericsson, grundare till Regtech Solutions.
Penningtvättsexpert ser ökad vilja till förändring
Ökat samarbete mellan banker och myndigheter samt ökat användande av teknik är receptet för att bättre bekämpa penningtvätt, enligt tidigare Europolchefen Rob Wainwright, nu partner på Deloitte.
Utredning ska analysera arbetet mot penningtvätt
Regeringen vill tillsätta en utredning för att göra en grundlig genomgång av myndigheternas och bankernas verktyg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
EU-kommissionen vill etablera ny myndighet mot penningtvätt
EU-kommissionen väntas få ett formellt mandat att ta fram riktlinjer för en ny myndighet mot penningtvätt. Syftet med myndigheten är att utöva tillsyn över banker och finansinstitut i EU.
Ny vägledning för advokater om penningtvätt
Från den 1 november 2019 kompletteras penningtvättslagen med särskilda regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. Advokatsamfundet har antagit en ny vägledning som ska ge advokater ledning i praktiska frågor.
Bolund: FI ska granska även utländska banker i Sverige mot penningtvätt
Finansinspektionen, FI, får 10 miljoner kronor extra per år i sitt arbete mot penningtvätt gentemot utländska bankers filialer. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju med Realtid.
Bankerna riskerar stora sanktioner
I februari kan utredningen om Swedbanks och SEB:s misstänkta penningtvätt resultera i en sanktinsprövning. Som mest riskerar bankerna att tvingas böta mellan fyra och fem miljarder kronor vardera.
Regeringen vill ge FI fler verktyg att ingripa mot penningtvätt
Finansinspektionen ska få fler verktyg för att kunna ingripa mot utländska banker i Sverige som inte följer penningtvättslagen, föreslår regeringen enligt ett pressmeddelande.
Därför misslyckas nordiska banker i sitt anti-penningtvättsarbete
Penningtvätt är en skamfläck. Ändå talar finansbranschen inte klarspråk. Det är illa, samtidigt visar internationella studier att Sverige ligger efter på en rad områden, skriver idag Göran Engvall, Cidestra, på Realtids debattsida.
Nordea och Danske kritiska till krav på revisor
Som ett led i att motverka penningtvätt har Jyske Bank beslutat att stoppa företagskunder som inte har någon revisor. Men Nordea och Danske Bank är kritiska till beslutet.
“Vi har kontaktat danska Finansinspektionen”
Värdehanteringsföretaget Loomis anklagades i våras för penningtvätt. Utredningen visar på brister i förhållande till efterlevnaden av interna policys och förfaranden. “Vi vidtar nu omedelbart åtgärder i förhållande till de brister som utredningarna visat på”, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis, till Realtid.
Sex nordiska banker går ihop om penningtvätt
Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och DNB går ihop om ett bolag som ska arbeta med outsourcade åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering.
Bristande rutiner kring penningtvätt – DNB får böta
Den norska Finansinspektionen har gett böter till sex fastighetsmäklare för bristande rutiner rörande penningtvätt. DNB:s fastighetsmäklarbolag DNB Næringsmegling får den största boten, 300 000 norska kronor, motsvarande 327 000 kronor.
Lloyds fryser 8 000 bankkonton
Brittiska Lloyds bank har fryst 8 000 konton till kunder utanför Storbritannien, misstänkta för penningtvätt.
Nu ska Persson styra upp Swedbank
Swedbanks nya styrelseordförande Göran Persson har mycket att ta tag i. "Det ska städas rent", sade han idag i samband med bankens extrastämma.
Regeringen skärper reglerna mot penningtvätt
Vid ett tidigarelagt regeringssammanträde i dag införs skärpta regler mot penningtvätt.
Husrannsakan på Nordea i Köpenhamn
Den danska motsvarigheten till Ekobrottsmyndigheten har enligt tidningen Børsen gjort en husrannsakan.
Finansutskottet vill ha mer åtgärder mot penningtvätt
Ambitionsnivån behöver höjas markant i arbetet mot penningtvätt och regeringen bör utreda vad som kan göras ytterligare. Det anser ett enigt finansutskott, enligt ett pressmeddelande.
Skrala polisresurser sinkar utredningar av penningtvätt
Bankerna ökar resurserna för att komma tillrätta med pennintvätt, men polisen gör för lite. EQT till Stockholmsbörsen i november och Fiat Chrysler och Renault ger inte upp fusionen. Det är lite av innehållet i måndagmorgonens nyhetssvep.
Sveriges bör stärka åtgärder mot penningtvätt
EU-kommissionen uppmanar Sverige att stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.
AI viktigt för att lösa penningtvättskrisen
Det finns en stor potential att med ny teknik minska mängden falsklarm kring misstänka kriminella transaktioner. Med avancerad artificiell intelligens och maskininlärningsbaserade algoritmer går det att skapa förfinade självlärande modeller som kan motverka komplex penningtvätt, skriver anti-penningtvättsspecialisten Frank Holzenthal på Fico idag på Realtids debattsida.
Så ska finansvärlden arbeta med AI på ett effektivt sätt
Att få artificiell intelligens att fungera ihop med människans sätt att tänka är nyckeln till att förebygga och upptäcka penningtvätt i finansvärlden, skriver Josefin Rosén på SAS Institute på Realtids debattsida.
”De nya reglerna mot penningtvätt har begränsad påverkan”
Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater som överträder penningtvättslagen enligt en ny proposition. “De nya reglerna kommer att ha en mycket begränsad påverkan”, säger Anders Fast, Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie.
Riksbankschef: Förtroendet står på spel
Storbankerna riskerar att drabbas av finansieringsproblem om man inte kommer till rätta med problemen med penningtvätt. Det menar vice riksbankschef Per Jansson.
Brist på experter inom penningtvätt
Det är brist på experter inom arbetet mot penningtvätt, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius till Sveriges Radio (SR).
“Jag känner Swedbank som i grunden en lönsam och välskött bank”
Valberedningen i Swedbank föreslår nyval av Josefin Lindstrand som är “Specialist Counsel” på advokatfirman Hammarskiöld & Co. Hon vill inte uttala sig om hur hon ser på bankens hantering av penningtvättsskandalen. “Jag måste sätta mig in i vad som verkligen har hänt”, säger hon.
Revisorsinspektionen tar krafttag mot penningtvätt
Det förekommer att kriminella tvättar pengar med stöd av revisorer. Nu ger Revisorsinspektionen ut en vägledning som ska göra det lättare för revisorer att uppmärksamma omständigheter som indikerar misstänkt penningtvätt.
Danske Bank tappar 39 procent
Danske Bank tappar hela 39 procent i nettovintst i första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige är rörelseresultatet 18 procent lägre jämfört med 2018. Penningtvättskandalen är en orsak. Aktien är ned 9 procent på tisdagseftermiddagen.
Penningtvättslagen öppnar för nya aktörer
I penningtvättslagen finns krav på att verksamhetsutövare ska göra en noga kontroll av sina kunder. "Många utövare vet att de omfattas av lagen, men inte på vilket sätt de ska uppfylla lagens krav” säger Pål Ljungberger, en av grundarna till kunddatabolaget Roaring.
500 miljoner återkommande kostnad för Swedbank
Ungefär hälften av den miljard kronor som Swedbank räknar med att lägga extra på ekobrottsbekämpning i år är kostnader som kommer att kvarstå under överskådlig framtid, säger Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson till Realtid.
V och KD i samarbete om penningtvätt
Vid en pressträff idag meddelar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att de tar ett gemensamt utskottsinitiativ för att stärka arbetet mot penningtvätt.