Penningtvätt
Rysk-svensk misstänks ha tvättat bitcoin för 2,8 miljarder
Polisen i USA har gripit en rysk-svensk medborgare som misstänks ha tvättat över 1,2 miljoner bitcoin.
FI godkänner Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt
FI godkänner Sparbanken Nords åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Tidigare Danske Bank-chefer slipper åtal
Tidigare chefer för Danske Bank slipper åtal för inblandning i penningtvättskandalen i Estland.
Swedbank lämnar slutrapport om penningtvätt till estniska FI
Swedbank har nu skickat sin slutrapport till etniska Finansinspektionen som svar på myndighetens föreläggande från mars 2020.
Ökat bankkrångel ok i kampen mot penningtvätt
Åtta av tio bankkunder accepterar krångligare och mer tidskrävande bankärenden i kampen mot penningtvätt.
SEB om misstankerappporter: “Inga nyheter för banken”
Uppdrag Granskrings rapportering om läckta misstankerapporter om penningtvätt ger inte någon rättvis bild av bankens pågående arbete för att förebygga och motverka penningtvätt, säger SEB.
8,2 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt i SEB
Amerikanske storbanker har anmält misstänkta transaktioner om totalt 8,2 miljarder kronor.
Swedbank: Finansinspektionens utredning handlar om en specifik fråga
Swedbank är förtegen om innehållet i utredningen som FI inlett men säger till Realtid att dialogen med myndigheten är tät.
SEB kan överklaga FI-boten
SEB överväger enligt Dagens Industri att överklaga miljardboten från Finansinspektionen.
"Ett enormt tryck i sektorn när det gäller nya regler"
Polisen specialgranskar nu en rad olika branscher för att riskbedöma hur pass utsatta de är för penningtvätt och terrorism.
Åtal mot tidigare Swedbank-anställda i Lettland
Lettlands åklagarmyndighet har åtalat elva personer varav flera tidigare lokalt anställda Swedbank-medarbetare.
"Att denna typ av samarbete inte redan är på plats är snarast en skandal"
Svenska myndigheter ska bli bättre på att bekämpa penningtvätt. Men innan vi gått till botten med det mångåriga systemfelet kan verkliga framsteg knappast göras, skriver Realtids krönikör Per Agerman.
Tätare samarbete mellan FI och polisen mot penningtvätt
Finansinspektionen (FI) och Polismyndigheten utvidgar sitt samarbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i den finansiella sektorn.
Fastighetsmäklare i riskzonen för penningtvätt
Oron ökar bland såväl banker som polisen för penningtvätt kopplad till fastighetsmäklaraffärer – nu ökar aktiviteten för att komma åt problemet.
Swedbank: ”Vi ska vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”
”Bankens ambition är att vara branschledande i arbetet mot penningtvätt”, skriver Swedbank i ett pressmeddelande.
Agerman: Hård svets mot Swedbank
Realtids Per Agerman har djupdykt i Finansinspektionens undersökning kring Swedbanks penningtvättsbestyr: Hård svets och mörkning är den korta sammanfattningen.
Nu riktas blickarna mot ex-topparna på Swedbank
Finansinspektionens besked om en eventuell sanktion mot Swedbank är ett av de känsligaste besluten som myndigheten någonsin fattat, skriver Realtids Per Agerman.
Swedbank anmäler sig självmant för troliga transaktionsbrott
Swedbank kommer självmant att göra en sanktionsbrottsanmälan till amerikanska myndigheter. Detta sedan bankens egen advokatutredning hittat ett flertal misstänkta transaktioner. Aktien stiger rejält på nyheten.
SEB tonar ner penningtvättsfrågan
SEB redovisar penningtvättsrelaterade kostnader på 205 miljoner kronor för 2019. Men frågan får inget stort utrymme i dagens bokslutsrapport.
Advokatsamfundet kritisk mot polisens samordning kring penningtvätt
Polisens samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har brister. Gränsdragningen mellan tillsynsarbete och brottsbekämpning behöver bli tydligare enligt Advokatsamfundet.
Finansutskottet kritiskt mot FI om penningtvätt
Alla partier i finansutskottet riktar skarp kritik mot Finansinspektionen, FI, när det gäller tillsynen av penningtvättsregler.
”FI har fått ett helt annat regelverk sedan jag tillträdde”
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill att bankerna och myndigheterna ska samarbeta mer för att komma åt problemen med penningtvätt och terrorfinansiering. Samtidigt ser han stora förbättringar.
Bankföreningen vill ha ny databas mot penningtvätt
Bankföreningen föreslår en ny databas hos finanspolisen dit alla banker skickar avvikande transaktioner automatiskt.
228 penningkurirer gripna i razzia
Över 7 500 fall av penningtvätt. Ett totalt värde motsvarande 129 miljoner kronor och 228 gripna. Det är resultatet av Europols samordnade insats mot penningtvätt under hösten.
Regeringen måste byta spår kring penningtvätt
Det håller inte att bankerna ska vara sin egen finanspolis. Regeringen måste tänka om, anser Realtids krönikör Claes Folkmar.