Penningtvätt
Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan
Finansinspektionen i Luxemburg bötfäller Nordea och DNB för penningtvätt, i spåren av avslöjandena i Panamaläckan.
Regeringen vill skärpa skattetillägget
Regeringen vill att skattetillägget ska höjas och samtidigt ge Skatteverket fler redskap för att stoppa förfalskade identiteter och bekämpa den organiserade brottsligheten.
Danske Bank stäms i domstol
Storbanken stäms i fransk domstol för misstänkt penningtvätt. Utredningen handlar om transaktioner på cirka 15 miljoner euro.
Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott
I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank.
Revisorer har nyckelroll i arbetet mot terrorfinansieringen
Revisorerna måste bli bättre på att iaktta skyndsamhetskravet när de rapporterar misstänkta oegentligheter till Finanspolisen. Det konstaterades under dagens seminarium som Revisorsinspektionen bjöd in till för att diskutera revisorernas roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ny lag gör det tuffare för kriminella
Regeringen vill nu ta krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför föreslås en ny lag som bland annat ger FI nya kraftfulla sanktionsmöjligheter.
Rysk penningtvätt: Ett sekel av plundring
I ett OS i penningtvätt skulle Ryssland troligen ta hem en storseger. För att förstå effekterna av den utbredda ryska penningtvätten och hur de påverkar de västliga finansmarknaderna behöver vi djupare insikter om det ryska systemet och bakgrunden till hur det fungerar, skriver Rysslandskännaren Vilhelm Konnander i en gästkrönika.
Sverige lyfter penningtvätten till Nordiska rådet
Samtliga svenska storbanker är nu namngivna i den internationella penningtvätt-härvan med ryska kopplingar. Som en följd av nya detaljerade avslöjanden om enskilda banker kommer finansmarknadsminister Per Bolund (MP) diskutera affären med sina nordiska kollegor på fredag, säger han till Realtid.
Nordea och Danske pekas ut i global penningtvättshärva
Storbankerna Nordea och Danske Bank pekas ut i en internationell penningtvättshärva. Den omfattar misstankar om penningtvätt med ryska kopplingar och annan internationell brottslighet. Det avslöjades under måndagskvällen av danska Berlinske Business i samarbete med OCCRP och en rad andra medier.
Alla företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman
Riksdagen väntas besluta att 800.000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket under andra halvan av 2017.
Banker bötfälls för penningtvätt
Standard Chartered och Coutts ska betala 5,2 miljoner dollar respektive 2,4 miljoner dollar för penningtvättsbrott.
Nya anklagelser mot UBS
Banken misstänks ha försökt störa ett vittne. Sker en vecka efter påstådd penningtvätt och organiserat skattebedrägeri.
UBS anklagas för bedrägerier och penningtvätt
Misstänks ha fått kunder att teckna produkter avsedda för skatteflykt.