Den omfattande härvan i Södertälje som började nystas upp i början av året växer. Nu åtalas ytterligare fem personer i målet för bland annat penningtvätt.
Enorma härvan växer – flera åtalas för grova ekobrott
Johan Colliander
Uppdaterad: 02 juni 2025Publicerad: 02 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I mitten av förra veckan väcktes åtal mot fem personer. De ska bland annat ha köpt falska inkomstuppgifter som använts för penningtvätt.
Åtalen är en fortsättning på den omfattande härva där ett tjugotal personer sedan tidigare åtalats.
Läs även: Misstron växer – svenskarna kräver krafttag mot ekobrott. Realtid
De fem åtalas nu för bland annat grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott och grova skattebrott, skriver Dagens Juridik.
Det misstänkta brottsupplägget ska ha pågått på systematisk och storskalig nivå mellan 2019-2022.
Betalar vitt – men ingen skatt
Brottsupplägget har gått ut på att personer med svarta inkomster betalar in pengar till kriminella bolag. På pappret anställs de av bolaget och får sedan en skenbart vit lön utbetald på konto.
ANNONS
På så vis kan kriminella ta del av den vita ekonomin och omsätta sina kontanter. De kan även ta bolån eller billån och få rätt till ersättning från välfärdssystemen.
”De kriminella har hittat ett finurligt sätt att tvätta sina brottsvinster genom att utnyttja vårt skattesystem och olika system- och kontrollbrister”, säger Daniel Larson, statsåklagaren och den som lett Ekobrottsmyndighetens insats i ett pressmeddelande.
En del av upplägget är också att de kriminella bolagens skatter och avgifter aldrig betalas då bolagen försätts i konkurs.
Läs även: Efter pensionsskandalerna: Sverige säkrare från bedrägerier. News55
ANNONS
Senaste nytt
Omfattande företagsverksamhet
Under utredningen har det, utöver penningtvätt, även framkommit att två av de åtalade kan ha bedrivit omfattande affärsverksamhet. Den verksamheten har inte varit registrerad eller bokförd.
De två männen ska, var för sig, ha bedrivit lån- och spelverksamhet och omfattande handeln med kryptovalutor sam annan affärsverksamhet.
De har under flera års tid omsatt mångmiljonbelopp på bankkonton och i olika virtuella plånböcker.
ANNONS
Fler penningtvättsbrott – trots skärpta lagar
Kriminella tvättar miljarder årligen.
I åtalet begär åklagarna att egendom till ett sammanlagt värde över 25 miljoner kronor ska förverkas.
Bland annat begärs kryptovalutor värda över tio miljoner kronor och en villa i tiomiljonersklassen.
Läs även: Kriminella nätverk länsar välfärden: ”Upprörande”. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Colliander
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Johan Colliander
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS