Det finns risker som Danske Bank inte tar tillräcklig hänsyn till i sitt penningtvättsarbete, menar en dansk tillsynsmyndighet. Nu lovar banken bättring.
Danske Bank får bakläxa – måste göra mer mot penningtvätt
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
2017 avslöjades en stor penningtvättskandal som innebar att Danske Bank i åratal hade låtit olagliga transaktioner strömma genom bankens estländska filial.
Då lovade banken att stärka sitt arbete mot penningtvätt för att undvika en upprepning.
Men danska finansinspektionen, Finanstilsynet, menar att Danske Bank inte gör tillräckligt och har ställt nya krav på banken, skriver Finanswatch.
Missa inte: Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas. Realtid
Kräver förändring
Enligt Finanstilsynet, som gjorde en inspektion tidigare i år, har banken inte i tillräcklig utsträckning identifierat och bedömt samtliga relevanta riskfaktorer som följer av affärsmodellen.
Myndigheten kräver därför att Danske Bank reviderar sin riskbedömning och säkerställer att policys och interna rutiner grundas på den uppdaterade analysen.
ANNONS
Missa inte: Guldsmed gripen – penningtvätt för 55 miljoner. Dagens PS
ANNONS
Senaste nytt
Menar att man påbörjat arbetet
Även behovet av justerade affärsrutiner och kontrollsystem ska ses över.
Danske Bank uppger att man redan före inspektionen påbörjat ett omfattande arbete för att stärka sin process för riskbedömning och intern styrning.
Missa inte: Mutbrott – ett växande hot mot svenska företag. News55
Danske Bank: Tar till oss kraven
Banken framhåller att betydande resurser har avsatts för att förhindra ekonomisk brottslighet.
”Genom implementeringen av vår plan för bekämpning av ekonomisk brottslighet har vi förbättrat vår riskbedömningskapacitet avsevärt. Vi tar till oss Finanstilsynets krav och har redan vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka sambandet mellan vår riskbedömning och riskhantering, vilket senast demonstrerades i vår koncernomfattande riskbedömning av ekonomisk brottslighet för 2025”, säger Monika Wieczorkowska, som är Head of Financial Crime Compliance på banken.
ANNONS
Händelserna i Estland under åren 2007 till 2014 resulterade i historiskt höga böter år 2022, då Danske Bank fick betala drygt 15 miljarder danska kronor till danska och amerikanska myndigheter.
Missa inte: Dålig AI-kunskap skapar problem i finanssektorn. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS