Falska fakturor användes för att tvätta hundratals miljoner genom bolag i byggbranschen. Nu åtalas fem personer för dessa brott.
Tvättade nästan 400 miljoner – åtalas
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
I september 2024 slog Ekobrottsmyndigheten till mot fem personer i Sverige och Lettland.
Dessa misstänks ha ägnat sig åt att tvätta mångmiljonbelopp under över ett års tid.
De fem personerna åtalas nu vid Södertörns tingsrätt misstänkta för grov näringspenningtvätt, skriver Dagens Juridik.
Missa inte: Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn. Realtid
Använt många bankkonton
Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten beskriver verksamheten som både omfattande och välorganiserad, med kopplingar till både Sverige och Lettland.
Fyra av de åtalade – tre män och en kvinna – misstänks ha använt 22 olika bolags bankkonton för att ta emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor.
ANNONS
För att ge transaktionerna en skenbar legitimitet ska falska fakturor ha upprättats. Pengarna ska därefter ha betalats ut och använts för bland annat svart arbetskraft inom byggsektorn.
”Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik”, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Missa inte: Miljoner konton borta när Meta rensar bland bedragare. Dagens PS
ANNONS
Senaste nytt
Försökt dölja ursprunget
Den femte åtalade, en kvinna, misstänks ha förmedlat bankkonton till de bolag som ingått i upplägget. Hon ska även ha tagit emot och förmedlat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar.
Dessutom ska hon ha skött inköp av bilar till ett värde över 60 miljoner kronor, vilka sedan exporterats till utlandet.
Syftet med hela verksamheten ska ha varit att dölja pengarnas ursprung och tvätta dem genom olika affärsupplägg.
Missa inte: Så vill ryska bedragarna lura dig på din pension – via sms. E55
ANNONS
Åtalas efter nästan ett år
Samtliga har suttit häktade sedan att de greps för snart ett år sedan.
”Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts”, säger Sanna Nesser.
Utredningen har resulterat i omfattande bevismaterial, däribland tusentals sidor med chattkonversationer mellan de inblandade, enligt myndighetens pressmeddelande.
Missa inte: Bedrägerier blir allt mer sofistikerade – så skyddar du dig. News55
Yrkar på näringsförbud
Åklagaren menar att materialet tydligt visar hur organisationen varit uppbyggd och hur den använt sig av förmedlare för att genomföra transaktionerna.
Domstolen har beslutat om kvarstad på närmare 22 miljoner kronor för tre av de åtalade. Åklagaren yrkar även på att samtliga ska åläggas näringsförbud i tio år.
ANNONS
Missa inte: Varningen: Se upp för falska lån. Dagens PS
ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS