EU-kommissionen vill etablera ny myndighet mot penningtvätt

Den oberoende myndigheten med ”direkta befogenheter” ska ha som verksamhetsmål att utöva tillsyn över banker och finansinstitut i EU så att de efterföljer regler när det kommer till att granska kunder och vidta andra säkerhetsåtgärder. Det rapporterar Financial Times.

Efter den senaste tidens penningtvättsskandaler har flera initiativ tagits för att komma till rätta med problemen. På hemmaplan har bland annat de sex nordiska bankerna Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank och DNB gått ihop om ett bolag som ska arbeta med outsourcade åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering.

På central nivå har regeringen antagit en proposition som ska hindra utländska bankers filialer att komma undan med terrorfinansiering och penningtvätt på svensk mark. I propositionen föreslås 10 miljoner kronor extra årligen till Finansinspektionen.