Spelinspektionen ger ATG en varning och sanktionsavgift på 6 miljoner kronor på grund av bolagets brister i arbetet med kundkännedom och risken för att ATG utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Brister kring penningtvätt ger mångmiljonböter för ATG
Anders Frick
Efter att Spelinspektionen granskade tretton slumpvis utvalda personer bland ATG:s 150 mest aktiva kunder så upptäckte myndigheten frågetecken hos åtta av kunderna. Det handlade bland annat om en kund som gjorde ett stort antal insättningar på kort tid – utan att ATG klassat kunden i fråga som högriskkund. Det rapporterar bland annat Dagens Juridik.
Spelinspektionen gör bedömningen att ATG har brustit i arbetet med kundkännedom och inte gjort tillräckliga insatser för att kunna bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Resultatet blir en varning samt sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.
”De åtta kunder som har ingått i Spelinspektionens urval har under den granskade perioden gjort insättningar uppgående till sammantaget cirka 68 miljoner kronor, utan att tillräckliga kundkännedomsåtgärder vidtagits. Kundernas insättningar har i flertalet fall överstigit deras beskattade förvärvsinkomst. Samtidigt har många av de åtgärder ATG vidtagit varit både otillräckliga och sena”, skriver Spelinspektionen i sitt beslut.
Tillsynen inleddes under hösten 2021 och myndigheten menar att det finns anledning att anta att ATG har generella brister i kundkännedomshanteringen.
”Spelinspektionen anser att det är anmärkningsvärt att ATG, som har uppvisat en hög medvetenhet om riskerna för penningtvätt i spelbranschen i sin allmänna riskbedömning, trots det har agerat så passivt i den faktiska hanteringen av de kunder som omsätter absolut mest pengar”, skriver myndigheten.
