En kvinna erkänner att hon medverkat i penningtvätt av 29 miljarder danska kronor (cirka 41 miljarder svenska kronor) som tvättats via Danske banks filial i Estland.
Kvinna erkänner penningtvätt via Danske Bank
Realtid.se
Uppdaterad: 15 juni 2022Publicerad: 15 juni 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Pengarna kom från affärsmän i Ryssland och de baltiska länderna. Det rapporterar Expressen Dina Pengar.
Affärsmannen hade startat kommanditbolag i Danmark och hoppades på så sätt kunna dölja varifrån pengarna kom. Den åtalade kvinnan arbetade i olika konsultföretag som på olika sätt var inblandade i penningtvätten.
För Köpenhamns tingsrätt har nu erkänt att hon medverkat i penningtvätten. Åklagare kallar det för penningtvätt av en aldrig tidigare skådad storlek i Danmark.
Dom i målet faller 23 juni.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS