Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan

Enligt Luxemburgs Finansinspektion, CSSF, har Nordea aktivt hjälpt rika klienter att bilda brevlådeföretag via en advokatfirma i det tidigare skatteparadiset Panama. CSSF konstaterar bland annat att banken och åtta andra finansiella institutioner brutit mot Luxemburgs penningtvättslagstiftning, rapporterar TT.

Nordea, DNB och de sju andra finansiella institutionerna krävs på totalt drygt 2 miljoner euro, motsvarande 20 miljoner kronor i böter.

Dokument från CSSF som Realtid tagit del av visar att de banker som bötfälls av CSSF är CA Indosuez Wealth (Europe), DNB, Nordea och Novo Banco.