Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer i en omfattande ekobrottshärva i Södertälje. Misstankarna rör bland annat grov penningtvätt och bedrägeri i samband med fastighetsaffärer.
Stor ekobrottshärva nystas upp i Södertälje


Mest läst i kategorin

Fyra toppbyråer tar strid mot Trump – kan sätta gränser för hans makt
Fyra stora amerikanska advokatbyråer kommer att presentera separata argument när de överklagar president Donald Trumps kontroversiella verkställande order, fastställde en federal appellationsdomstol i Washington DC på fredagen. De olika byråerna har alla bestridit exekutiva ordrar som riktats mot dem av Donald Trumps administration. Dessa ordrar har avvisats av domare, men administrationen vill se att de …

FI: Skarp kritik mot banker för bristande riskhantering
Finansinspektionen varnar för att svenska banker och kreditmarknadsbolag har betydande brister i hanteringen av operativa risker, trots att de i grunden följer regelverken. Det visar en ny tillsynsrapport som omfattar 33 finansiella företag. I rapporten, som publicerades torsdagen, konstaterar Finansinspektionen att bankernas processer för riskhantering i huvudsak framstår som ändamålsenliga, men att det finns förbättringspotential …

EU skärper lagar – så påverkas svenska företag
Flera nya EU‑lagar som påverkar hur företag får hantera data och använda digitala verktyg börjar gälla i år. Kraven skärps kring dataskydd och cybersäkerhet. Många verksamheter kommer att behöva se över sina rutiner i god tid. En av de största förändringarna gäller GDPR. I en artikel i Inside Privacy beskrivs hur den nya procedurförordningen ska …

EU vill lagstifta snabbare – kan vara hot mot demokratin
Europeiska kommissionen möter stark kritik från civilsamhälle och näringsliv efter förslag om att lätta på kraven för konsekvensanalyser och offentliga samråd vid lagstiftning. Kritikerna varnar för att demokratiska processer riskerar att urholkas. I januari meddelade kommissionen att den vill förenkla sina interna processer för att skriva nya lagar. Det med motiveringen att EU behöver kunna …

Advokatsamfundet tror på AI – fyra leverantörer får ramavtal
Sveriges advokatsamfund har efter en kvalitetsgranskning förhandlat fram ramavtal med fyra aktörer inom juridisk AI. Avtalen ska hjälpa advokater att navigera på en snabbt växande marknad där konkurrensen hårdnar. Advokatsamfundet meddelade under tisdagen att man har tecknat ramavtal med fyra leverantörer av juridisk AI: Blendow Lexnova, Legora, Juno och JP Infonet, skriver Dagens Juridik. Avtalen …
Bland de åtalade finns en präst, en tidigare banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare.
Brottsmisstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Missa inte: Tuffare tag mot ekobrott – fler kontroller och högre straff. Realtid
De misstänkta brotten rör köp av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet, där huvudmännen använt bulvaner för att dölja de verkliga köparna.
För att finansiera köpen har pengar överförts i flera led mellan företag och privatpersoner utan affärsmässig motivering.
”Vår utredning har visat att syftet med de omfattande överföringarna har varit att dölja pengarnas ursprung och vilka personer som egentligen ligger bakom fastighetsförvärven”, säger Jonas Bergendal, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Få dagens viktigaste nyheter från Realtid. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Använt ”möjligörare”
Efter köpet av flerfamiljsfastigheten ska nya bulvaner ha registrerats som ägare till lägenheterna. Med hjälp av falska handlingar och oriktiga uppgifter, exempelvis arbetsintyg, har de sedan tagit bolån, där pengarna använts för att finansiera köpet av kyrkofastigheten.
Utredningen pekar på att brottsplanen fungerat tack vare så kallade möjliggörare – personer inom bank- och fastighetssektorn som aktivt hjälpt till att genomföra brotten.
Enligt Dagens Juridik handlar det bland annat om fyra personer som åtalas för att ha lurat SEB (börskurs SEB) att betala ut lån på sammanlagt 5,9 miljoner kronor genom falska handlingar.
Hälften av alla konkurser kan vara ekobrott
Myndigheterna är på efterkälken och ekobrotten växer. En härva i Gävle ger nya exempel på hur svårt samhället har att hantera ekobrott. I Gävle rullas en
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader

Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer

Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Tidigare misstänkt för mutbrott
”En tidigare banktjänsteman åtalas för att ha hjälpt till med bolånebedrägerierna. Denna person är sedan tidigare åtalad för misstänkt mutbrott i samma ärende, vilket handlagts av Åklagarmyndigheten”, säger Bergendal.
Åtalet inkluderar även fler åtalspunkter. Två fastighetsägare och en mäklare åtalas för grov näringspenningtvätt efter att ha hanterat stora belopp via olika bankkonton.
En restaurangägare misstänks för att ha tagit emot pengar och fört dem vidare i brottsplanen.
Ekobrottsmyndigheten har säkrat över 30 miljoner kronor och yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud för de åtalade. Inom kort väntas även åtalsbeslut om grova bokföringsbrott mot samma personer.
Hon lurades på 500 000 i bedrägeri – nu börjar rättegången
Evy Lundvall blev utsatt för ett grovt bedrägeri som kostade henne hennes livs besparingar. Nu kräver hon svar från banken, rapporterar SVT.

Reporter med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader. I grunden journalist, men har över 25 års erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter med strategisk kommunikation, innehållsproduktion, PR och marknadsföring. Mer om mig finner ni på www.joakimke.se.

Reporter med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader. I grunden journalist, men har över 25 års erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter med strategisk kommunikation, innehållsproduktion, PR och marknadsföring. Mer om mig finner ni på www.joakimke.se.
Senaste lediga jobben
Senaste nytt

"Trumps Fed-chef" har sågat banken – nu byter han fot

Svenskt bolag lägger ner i USA – flyttar produktionen trots tullrisk

Bankanställda tvingas tillbaka till kontoren: "Kul så länge det varade"

AI-oron sprider sig – så kraschsäkrar du din portfölj
