Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer i en omfattande ekobrottshärva i Södertälje. Misstankarna rör bland annat grov penningtvätt och bedrägeri i samband med fastighetsaffärer.
Stor ekobrottshärva nystas upp i Södertälje
Joakim K E Johansson
Uppdaterad: 06 feb. 2025Publicerad: 06 feb. 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Bland de åtalade finns en präst, en tidigare banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare.
Brottsmisstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Missa inte: Tuffare tag mot ekobrott – fler kontroller och högre straff. Realtid
De misstänkta brotten rör köp av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet, där huvudmännen använt bulvaner för att dölja de verkliga köparna.
För att finansiera köpen har pengar överförts i flera led mellan företag och privatpersoner utan affärsmässig motivering.
”Vår utredning har visat att syftet med de omfattande överföringarna har varit att dölja pengarnas ursprung och vilka personer som egentligen ligger bakom fastighetsförvärven”, säger Jonas Bergendal, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Få dagens viktigaste nyheter från Realtid. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Använt ”möjligörare”
ANNONS
Efter köpet av flerfamiljsfastigheten ska nya bulvaner ha registrerats som ägare till lägenheterna. Med hjälp av falska handlingar och oriktiga uppgifter, exempelvis arbetsintyg, har de sedan tagit bolån, där pengarna använts för att finansiera köpet av kyrkofastigheten.
Utredningen pekar på att brottsplanen fungerat tack vare så kallade möjliggörare – personer inom bank- och fastighetssektorn som aktivt hjälpt till att genomföra brotten.
Enligt Dagens Juridik handlar det bland annat om fyra personer som åtalas för att ha lurat SEB (börskurs SEB) att betala ut lån på sammanlagt 5,9 miljoner kronor genom falska handlingar.
Hälften av alla konkurser kan vara ekobrott
Myndigheterna är på efterkälken och ekobrotten växer. En härva i Gävle ger nya exempel på hur svårt samhället har att hantera ekobrott. I Gävle rullas en
ANNONS
Senaste nytt
Tidigare misstänkt för mutbrott
”En tidigare banktjänsteman åtalas för att ha hjälpt till med bolånebedrägerierna. Denna person är sedan tidigare åtalad för misstänkt mutbrott i samma ärende, vilket handlagts av Åklagarmyndigheten”, säger Bergendal.
Åtalet inkluderar även fler åtalspunkter. Två fastighetsägare och en mäklare åtalas för grov näringspenningtvätt efter att ha hanterat stora belopp via olika bankkonton.
En restaurangägare misstänks för att ha tagit emot pengar och fört dem vidare i brottsplanen.
ANNONS
Ekobrottsmyndigheten har säkrat över 30 miljoner kronor och yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud för de åtalade. Inom kort väntas även åtalsbeslut om grova bokföringsbrott mot samma personer.
Hon lurades på 500 000 i bedrägeri – nu börjar rättegången
Evy Lundvall blev utsatt för ett grovt bedrägeri som kostade henne hennes livs besparingar. Nu kräver hon svar från banken, rapporterar SVT.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Joakim K E Johansson
Journalist med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader.
Joakim K E Johansson
Journalist med fokus på näringsliv, ekonomi och internationella marknader.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS