Nordea granskas av finska FI

Finlands Finansinspektion har inlett en undersökning mot Nordea efter att man tagit emot dokument från finansmannen Bill Browder gällande anklagelser mot Nordea för inblandning i penningtvättshärvan kring Danske Banks estländska filial, skriver Bloomberg News.

Banken uppger för Nyhetsbyrån att man känner till Bill Browders anklagelser och att man samarbetar med berörda myndigheter.

Polisen i Finland inväntar granskningens resultat innan man eventuellt vidtar egna utredningsåtgärder, uppger myndigheten för nyhetsbyrån. 

Svenska EBM meddelade i mitten av december att man väljer att inte inleda en förundersökning mot Nordea rörande penningtvättsbrott. Anmälan, som inkom den 15 oktober i år tog Ekobrottsmyndigheten i Göteborg från Hermitage Capital Management (HCM), avsåg bland annat omfattande misstänkt penningtvätt om 175 miljoner dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland.

Enligt anmälan har 175 miljoner dollar från bedrägerierna ”tvättats” genom att ha överförts till 365 bankkonton i Nordea i Sverige, Danmark, Norge och Finland.