Krisbanker köptes för att tvätta pokerpengar

De kända pokersajterna Full Tilt Poker, Pokerstars och Absolute Poker blockerades i fredags av amerikanska myndigheter efter misstankar om bland annat bedärgeri och pengatvätt.

Enligt FBI och ansvariga åklagare har de i stor skala försökt att kringgå de hårda amerikanska reglerna kring spel på internet.

Enligt utredarna har pokersajterna köpt sig in i det amerikanska banksystemet för att kunna fortsätta göra affärer i USA i strid mot gällande regler.

”PokerStars, FullTilt Poker, och deras betalningsförmedlare övertygade ansvariga på ett antal mindre lokala banker som hade finansiella problem att de skulla ta hand om sådana transaktioner och i gengäld få investeringar i banken motsvarande mångmiljonbelopp”, skriver åklagaren i ett pressmeddelande.

En namngiven bank,
Sunfirst i Utah, ska ha erbjudits 10 miljoner dollar i kapital om de godkände ett flöde av spelpengar.

Åklagaren har tillgång till e-postkorrespondens där en av personerna i härvan berättar att de ”köpt” Sunfirst och att de planera att göra samma sak med 3-4 andra amerikanska banker.

Den utpekade bankmannen John Campos, som greps i fredags, förnekar brott och släpptes på måndagen mot borgen.

Sunfirsts juridiska ombud Loren Weiss säger till nyhetsbyrån AP att någon investering aldrig gjordes och att banken aldrig haft någon direktkontakt med pokerbolagen.

Banken förnekar dock inte att man haft flera betalningsförmedlare som kunder.

Enligt åklagaren är det de allt hårdare reglerna mot utländska spelbolag som gjort bolagen allt mer kreativa.

Efter att myndigheterna stängt ett stort antal bankkonton i slutet av 2009 ska spelbolagen ha byggt upp ett nätverk av betalningsförmedlare som haft i uppdrag att få spelpengarna att flöda som vanligt.

Genom att sätta upp frontbolag med verksamhet inom e-handel har speltransaktioner kunnat döljas i banksystemet. Spelkundernas pengar registrerades istället som e-handelsköp av exempelvis digitala produkter eller golfbollar.

Enligt åklagaren i målet har spelbolagen omsatt flera miljarder dollar via systemet. Myndigheterna kräver 3 miljarder dollar i skadestånd och olika former av beslag i samband med utredningen.

Totalt elva personer har hittills namngivits som misstänkta i utredningen.