Fyra personer som varit åtalade för att ha begått grova penningtvättsbrott och näringspenningtvätt, grovt brott, inom ramen för näringsverksamhet i företagen Malmö Travel & Service AB och Skåne Servicenära AB. Tingsrätten konstaterar att det vid sidan om den legala växlingsverksamheten har bedrivits en omfattande illegal verksamhet under en lång tid med en hantering av mycket stora belopp.
Hawalabankirer döms till fängelse för grova penningtvättsbrott
Realtid.se
Uppdaterad: 07 juli 2023Publicerad: 07 juli 2023
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Enligt tingsrätten har två av de tilltalade under en längre tid sammanlagt mottagit 76 miljoner kronor som kommit från narkotikabrottslighet och de har därefter hanterat pengarna på olika sätt. De två har också, vid sidan om deras legala verksamhet, bedrivit en illegal hawalaverksamhet där de har hanterat kontanter i olika valutor till ett motsvarande värde om 113 miljoner kronor och de döms därför för näringspenningtvätt, grovt brott. Ytterligare en person döms för att ha hanterat motsvarande 23 miljoner kronor inom den illegala hawalaverksamheten. Den huvudsakliga bevisningen utgörs av meddelanden i EncroChat och i olika appar samt av innehållet i ett USB-minne. En av de åtalade, som varit anställd under en begränsad tid, frikänns eftersom det inte har bevisats att han varit medveten om det brottsliga upplägget, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.
De tre har dömts till fängelse i fem år och tio månader, fyra år och åtta månader och två år och sex månader.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
