FI undersöker valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionen ska undersöka hur Euro World, Bergs Exchange & Travel, My Change Scandinavia och Safety Financial Services efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Det framgår av ett pressmeddelande.

”I såväl den nationella som den överstatliga riskbedömningen har valutaväxling bedömts utgöra en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Valutaväxling i den form som nu undersöks är begränsad till växling av fysiska sedlar och mynt i en valuta till fysiska sedlar och mynt i en annan. Den sammantagna risken med dessa verksamheter bedöms därför vara hög”, skriver FI.

Undersökningen omfattar bolagens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom samt åtgärder för kundkännedom.