Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 14.00 i lokal på adress Realtid Media Convendum, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 juni 2023.
Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 juni 2023, på adress Realtid Media Convendum, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm med angivande av ”årsstämma” eller via e-post till maria.pellborn@realtidmedia.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 juni 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1.                  Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.                  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.                  Godkännande av dagordning
4.                  Val av en eller två justeringsmän
5.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.                  Beslut:
(a)        om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
(b)        om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(c)         om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8.                  Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9.                  Val av styrelse och revisionsbolag
10.               Framläggande av kontrollbalansräkning
11.               Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare
12.               Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13.               Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå.
Föreslås vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag
Styrelsens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt förslag till styrelseledamöter kommer läggas fram senast på årsstämman.
Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB, intill slutet av årsstämman 2024. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Punkt 10 – Framläggande av kontrollbalansräkning
Med anledning av att det fanns skäl att anta att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, upprättade styrelsen en kontrollbalansräkning den 30 april 2023. Framläggandet av kontrollbalansräkningen på årsstämman den 30 juni 2023 blir den s.k. första kontrollstämman.

Punkt 11 – Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller drivas vidare

Styrelsens första förslag: fortsatt drift
Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att bolagets egna kapital ska kunna återställas. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets verksamhet ska drivas vidare (och att bolaget således inte ska försättas i likvidation). Ett beslut om fortsatt drift innebär att en ytterligare bolagsstämma (den s.k. andra kontrollstämman) ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman. Vad den andra kontrollstämman ska bolagsstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation eller inte, vilket ska grunda sig på en ny kontrollbalansräkning (som kommer att läggas fram på stämman). Om bolagets eget kapital enligt den kontrollbalansräkning som läggs fram på andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget emellertid skyldigt enligt aktiebolagslagen att träda i likvidation.

Styrelsens andra förslag: likvidation
Trots det första förslaget ovan att driva verksamheten vidare, är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett förslag till beslut om likvidation, så att aktieägarna har full valfrihet och tydliga alternativ med hänsyn till den situation som bolaget för närvarande befinner sig i. I anledning därav föreslår styrelsen – i andra hand – att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skulle bolagsstämman besluta om likvidation av bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket.

Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna ske tidigast omkring sex månader efter Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet.

Styrelsens bedömning är att det för närvarande inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skifteslikvidens storlek. Mot denna bakgrund redovisas inte några uppskattningar avseende den förväntade skifteslikviden.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med de begränsningar som framgår av bolagsordningen genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Begäran om upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Realtid Media Convendum, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm eller per e-post till adressen maria.pellborn@realtidmedia.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på

Bolagets webbplats www.realtid.se och på Bolagets kontor med adress Realtid Media Convendum, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Realtid Media Convendum, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm 2023
Realtid Media AB (publ)
Styrelsen