Ekobrott

Danske Banks Estlandsfilial kan ha används av USA-bosatta för skatteflykt

Cirka 400 konton i Danske Banks filial i Estland tillhörde personer bosatta i USA, enligt Berlingske.

Uppdaterad 2021-05-10
Publicerad 2021-05-10

Danske Banks filial i Estland kan ha använts av USA-medborgare för skatteflykt, rapporterar Berlingske, med hänvisning till ett internt juridiskt rådgivningsdokument från 2019.  Misstankar om att Estlands filial använts för skatteflykt av medborgare från andra länder, däribland Ryssland, har funnits sedan tidigare och lett till åtal, rapporterar Finans.dk.

Danske Banks Chief Compliance Officer Philippe Vollot säger att de aktuella dokumenten avser konfidentiell intern rådgivning om Estlandsfallet vilken banken erhöll för två år sedan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in