"Heta aktietips" bedrägerifluga i USA

Totalt 179 miljoner dollar, 1.368 miljoner kronor, så mycket ökade sex mindre företag i värde på 26 dagar efter en bedrägerikampanj av en chef i telemarketingbranschen. Michael O’Grady använde sig av de två företag som han kontrollerar, Telephone Broadcast Company och Telephony Leasing Corporation i USA.

Det som har hänt är följande: Kvinnliga anställda på Michael O’Gradys företag, som samtliga kallar sig för Debbie, har ringt upp och talat in meddelande på ett flertal telefonsvarare. ”Debbie” påminner om att hon dejtar ”den där aktiemäklaren du minns” och säger att han har ett hett aktietips. Ägaren av telefonsvararen har troligen insett att ”Debbie” har ringt fel och att det sannolikt brinner i knutarna om han eller hon ska få ta del av kakan.

”Fel nummer”-bedrägeriet orsakade en dramatisk ökning av handeln i de aktuella aktierna och pressade upp priset på samtliga sex microcap-aktier som ”Debbie” tipsade om. Hur många personer som mottagit meddelandet är okänt, men cirka 10.000 försökte ringa det telefonnummer som lämnades i meddelandet utan att komma fram.

Enligt SEC, amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, ska Michael O’Grady ha mottagit betalning för telefonsamtalen i kontanter på ett kasino i Missouri. Hur mycket är dock inte känt. Han ska också ha profiterat på kampanjen genom att handla minst tre av de sex microcap-aktierna.

Utan att varken erkänna eller neka till SEC:s anklagelser om bedrägeri har Michael O’Grady gått med på att återbetala drygt 50.000 dollar och betala 25.000 dollar i vite till SEC.

Nu har Michael O’Grady även erkänt sig skyldig inför domstol till att ha försökt hindra SEC från att utreda bedrägerierna. Enligt åklagare Kenneth Wainstein riskerar O’Grady ett fängelsestraff på 20 år, men säger att han sannolikt kommer att dömas till fängelse i mellan 10 och 16 månader.

Bedrägeriet är det första i sitt slag som drabbat microcap-marknaden. Men idén har spridit sig, och David E Whittemore i Dallas och hans onoterade telemarketingföretag, Whittemore Management, anklagas för att ha ringt hundratusentals liknande samtal till ”fel” nummer med tips om två microcap-aktier.

Enligt SEC är det Peter Cahill med Clearlake Venture Group, ett företag Cahill kontrollerar, som köpt Whittemore Managements telemarketingtjänster. Betalningen skedde i kontanter och aktier. Peter Cahill passade på att sälja 680.000 aktier i ett av de företag som marknadsfördes och kammade hem en vinst på 508.000 dollar.