Penningtvätt
“Det finns stora ryska penningflöden som vill bort från landet”
Det finns både legala och illegala transaktioner när ryssar placerar pengar i banker i Estland. Det påpekar Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan, när han ger sin syn på de stora utländska betalströmmarna genom estniska banker, däribland Swedbank.
Bankexpert: Danske i Estland bara toppen på isberget
“Penningtvättskandalen är mycket större än Danske Bank. Det är högst troligt att svenska banker och andra utländska banker skulle kunna vara inblandade i en väsentligt större penningtvätt i Baltikum och på Cypern”, säger Sven Stumbauer, amerikansk expert på penningtvätt, till Realtid.
Estlands centralbank: Bloomberg har feltolkat siffrorna
De stora finansiella summor som uppgavs av Bloomberg och andra medier under onsdagen kring andra bankers kopplingar till eventuell penningtvätt i Estland har misstolkats. Det uppger Estlands Centralbank i en kommentar. Även Swedbanks vd kommenterar nu uppgifterna.
Tippad Danske-vd inledde karriären på Goldman
Danske Banks kapitalförvaltnings-chef Jacob Aarup-Andersen har jobbat på flera investmentbanker – och inledde sin karriär på Goldman Sachs. Nu pekas han ut som Danskes nya vd. "Vi kommenterar aldrig rykten", säger presschef Anna Sundblad till Realtid.
Så här kan revisorer förhindra penningtvätt
Banker och finansiella revisorer är enligt lag skyldiga att bedöma risk för och rapportera misstänkt penningtvätt. Realtid går igenom vad som gäller.
”Something is rotten in the state of Danske Bank”
Penningtvättshärvan i Danske Bank måste ses som en av de största skandalerna i nordiskt näringsliv på mycket länge. Det är uppenbart att ansvaret faller tungt på bankens ledning, från styrelse och nedåt, men man måste också fråga sig vad revisorerna har gjort. De senare har i uppgift både i sitt myndighetsuppdrag och i sin förvaltningsrevision att fånga upp risker och varna för lagöverträdelser för vilka banken och dess ledning kan hållas ansvarig, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.
Hård kritik mot Danskes interna utredning
Belgiska konsultfirman Deminor riktar skarp kritik mot Danske Banks utredning av penningtvättshärvan i den estniska filialen. Enligt Financial Times för konsultbolaget samtal med investerare om att kräva en ny utredning av affärerna.
Danska finansinspektionen granskar Danske
Den danska finansinspektionen Finanstilsynet återupptar granskningen av penningtvättshärvan i Danske Banks estniska filial.
Expert: “Danske Bank skulle valt en annan granskare”
Danske Bank måste anpassa sin krishantering till en global publik, och särskilt USA. Det menar Peter Utterström, advokat med specialitet inom anti-korruption.
Medieuppgifter: Danske Banks vd kände till penningtvätten
Danske Banks nuvarande vd Thomas Borger fick under 2014 information om misstänkta transaktioner i bankens estländska filial, enligt Berglingske Business.
USA-utredning granskar Danske Bank
Amerikanska myndigheter har inlett en utredning av den misstänkta penningtvätten i Danske Banks estniska filial, rapporterar Wall Street Journal.
Danske Banks penningtvättshärva växer
Danske Banks börsvärde sjönk med 19 miljarder kronor under tisdagen efter nya avslöjanden om den misstänkta penningtvätten i bankens filial i Estland. Bankens storägare Didner & Gerge förlorade en kvarts miljard kronor som en följd av avslöjandet.
Är 2018 året då blockchain blir mainstream?
I finansvärlden i dag pratar alla om blockchain. Men till skillnad från så många andra ”buzzwords” som vi sett dyka upp och försvinna igen, har blockchain potential att på allvar revolutionera branschen. Det skriver Ivan Gowan, vd på fintechbolaget Capital.com.
Dansk förundersökning inleds mot Danske Bank
Nu öppnas en dansk förundersökning om misstänkt penningtvätt i Danske Bank. Utredningen handlar om misstankar om penningtvätt i bankens filial i Estland under åren 2007-2015, och följer i spåren av en liknande utredning i Estland.
Estlands riksåklagare utreder Danske Bank
Den estniska statsåklagarmyndigheten har beslutat att inleda en straffrättslig undersökning mot Danske Banks estniska filial. Utredningen sker i spåren av misstankarna om penningtvätt i banken.
Advokatsamfundet slipper utdöma sanktionsavgifter
Advokatbyråer kommer att ställas under Advokatsamfundets tillsyn i fråga om åtgärder mot penningtvätt. Däremot föreslås Länsstyrelsen bli ansvarig för beslut om sanktionsavgifter.
Finansföretag ska snabba upp informationen till brottsutredningar
Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som innebär att finansiella företag snabbt ska lämna ut finansiell information vid brottsmisstankar och inom ramen för en förundersökning.
Nordea misstänks för penningtvätt
Nordea Danmark utreds för penningtvätt efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt en miljard danska kronor i kontanter till kriminella växlingskontor
Hård kritik mot Handelsbanken i Storbritannien
Den brittiska finansinspektionen FCA riktar skarp kritik mot Handelsbankens arbete mot penningtvätt och finansiell brottslighet, rapporterar DI.
Banker behöver vässa arbetet mot penningtvätt
Finansinspektionen har granskat bankers och kreditmarknadsbolags arbete mot penningtvätt. Slutsatsen blir att företagen överlag har system och rutiner på plats, men att det i flera fall funnits brister i analys, bedömningar, uppföljning och åtgärder.
Huvudägare bakom 24 Money misstänkt för penningtvätt
Firoz Patel, som är huvudägaren bakom 24 Money Payments och grundaren av Paysa, misstänks tillsammans med sin bror för penningtvätt och investeringsbedrägerier.
Miljardböter för Standard Chartered
Standard Chartered ska betala böter på motsvarande 53 miljarder kronor till Singapores centralbank. Detta efter att Standard Chartered brutit mot landets penningtvätt-lagar samt antiterror-regleringar.
Lettiska banksektorn hårt pressad
Lettlands finansminister lovar att minska ned utländsk inlåning till 5 procent. Detta efter anklagelser från EU och USA om penningtvätt och brott mot sanktionerna mot Nordkorea.
Swedbank tilldelas en varning
Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Swedbank tilldelades en varning på grund av brister i att förebygga penningtvätt.
Nordea och DNB bötfälls efter Panamaläckan
Finansinspektionen i Luxemburg bötfäller Nordea och DNB för penningtvätt, i spåren av avslöjandena i Panamaläckan.
Regeringen vill skärpa skattetillägget
Regeringen vill att skattetillägget ska höjas och samtidigt ge Skatteverket fler redskap för att stoppa förfalskade identiteter och bekämpa den organiserade brottsligheten.
Danske Bank stäms i domstol
Storbanken stäms i fransk domstol för misstänkt penningtvätt. Utredningen handlar om transaktioner på cirka 15 miljoner euro.
Dansk åklagare utreder Nordea för penningtvättbrott
I förra veckan inledde statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet en förundersökning mot Nordea i Danmark, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Nordea fick kännedom om det i samband med att representanter för åklagarmyndigheten besökte Nordea Bank.
Revisorer har nyckelroll i arbetet mot terrorfinansieringen
Revisorerna måste bli bättre på att iaktta skyndsamhetskravet när de rapporterar misstänkta oegentligheter till Finanspolisen. Det konstaterades under dagens seminarium som Revisorsinspektionen bjöd in till för att diskutera revisorernas roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ny lag gör det tuffare för kriminella
Regeringen vill nu ta krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför föreslås en ny lag som bland annat ger FI nya kraftfulla sanktionsmöjligheter.
Rysk penningtvätt: Ett sekel av plundring
I ett OS i penningtvätt skulle Ryssland troligen ta hem en storseger. För att förstå effekterna av den utbredda ryska penningtvätten och hur de påverkar de västliga finansmarknaderna behöver vi djupare insikter om det ryska systemet och bakgrunden till hur det fungerar, skriver Rysslandskännaren Vilhelm Konnander i en gästkrönika.
Sverige lyfter penningtvätten till Nordiska rådet
Samtliga svenska storbanker är nu namngivna i den internationella penningtvätt-härvan med ryska kopplingar. Som en följd av nya detaljerade avslöjanden om enskilda banker kommer finansmarknadsminister Per Bolund (MP) diskutera affären med sina nordiska kollegor på fredag, säger han till Realtid.
Nordea och Danske pekas ut i global penningtvättshärva
Storbankerna Nordea och Danske Bank pekas ut i en internationell penningtvättshärva. Den omfattar misstankar om penningtvätt med ryska kopplingar och annan internationell brottslighet. Det avslöjades under måndagskvällen av danska Berlinske Business i samarbete med OCCRP och en rad andra medier.
Alla företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman
Riksdagen väntas besluta att 800.000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket under andra halvan av 2017.
Banker bötfälls för penningtvätt
Standard Chartered och Coutts ska betala 5,2 miljoner dollar respektive 2,4 miljoner dollar för penningtvättsbrott.
Nya anklagelser mot UBS
Banken misstänks ha försökt störa ett vittne. Sker en vecka efter påstådd penningtvätt och organiserat skattebedrägeri.
UBS anklagas för bedrägerier och penningtvätt
Misstänks ha fått kunder att teckna produkter avsedda för skatteflykt.