Regeringen vill nu ta krafttag mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför föreslås en ny lag som bland annat ger FI nya kraftfulla sanktionsmöjligheter.
Ny lag gör det tuffare för kriminella
Miriam Istner-Byman
Regeringen pesenterar en helt ny lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att underlätta för banker och andra som omfattas av kraven att göra rätt, och det innebär dessutom ökade möjligheter för ett effektivt arbetssätt genom att lagen genomsyras av ett riskbaserat synsätt.
I förslaget föreslås att kraven på den interna kontrollen i företagen och visselblåsning ska vara möjligt både internt och till tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndigheterna, däribland Finansinspektionen, får tillgång till nya och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot företag som inte följer lagen.
Regeringen föreslår också att ett register över så kallade verkliga huvudmän upprättas. Idag är det mycket svårt att veta vem som ytterst kontrollerar ett företag och därmed är företagets verkliga huvudman. Detta innebär att kriminella kan använda sig av olika företagsupplägg för att undvika att betala skatt eller dölja annan kriminell verksamhet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017.
