Ryska kunder misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor via Nordea, utan att storbanken reagerade. Nu åtalas man för brott mot regelverket.
Nordea åtalas: "Ignorerade sina skyldigheter"
Simon Kronö
Uppdaterad: 13 sep. 2024Publicerad: 05 juli 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Jämför courtage 
26 miljarder danska kronor, motsvarande 40 miljarder kronor, strömmade mellan 2012 och 2015 genom Nordea (börskurs Nordea) – utan att detta väckte storbankens misstankar om penningtvätt.
De misstänkta brotten uppdagades 2015 när Danmarks finansinspektion utredde Nordeas arbete med bekämpning av penningtvätt.
Nu åtalas storbanken för brott mot regelverket mot penningtvätt, skriver Dagens Industri.
Nordea förnekar brott
Nordea undersökte enligt åtalet inte transaktioner från ryska kunder tillräckligt väl under perioden.
Storbanken agerade heller inte på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn, skriver Svenska Dagbladet.
”Enligt vår bedömning har Nordea i flera fall ignorerat sina skyldigheter”, säger advokatchef Nathalie Ghiorzi Elias på danska nationella enheten för särskild brottslighet i ett pressmeddelande.
”Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet”, skriver storbanken i ett pressmeddelande, enligt TT.
ANNONS
Aktien backar något i fredagens handel på Stockholmsbörsen.
Läs mer:
Domen mot Bonnesen – här är hela bakgrunden. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Simon Kronö
Simon Kronö
ANNONS
Jämför courtage
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.
Jämför här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
