Nordea riskerar 10 miljarder kronor i böter, men har endast reservat en tiondel av beloppet: "Håller inte med myndigheterna."
Historiska åtalet mot Nordea kan bli en dyr historia: "Logiskt"
Simon Kronö
Förra veckan åtalades Nordea (börskurs Nordea) för brott mot regelverket mot penningtvätt.
Detta efter att ryska kunder under tre års tid misstänks ha tvättat 40 miljarder kronor i Danmark, utan att storbanken reagerat på transaktionerna.
Nordea ska enligt åtalet heller inte inte ha agerat på varningar om transaktioner till växlingskontor i Köpenhamn.
”Största möjliga böter”
Storbanken riskerar böter på inget mindre än 10 miljarder kronor.
Det tror åtminstone Hans Fogtdal, tidigare åklagare på danska nationella enheten för särskild brottslighet, som driver fallet mot Nordea.
Han får medhåll av Kalle Johannes Rose, expert på penningtvätt vid Copenhagen Business School.
”Det är logiskt att åklagaren siktar på största möjliga böter”, säger han till Bloomberg.
Vill prövas enligt rådande lagstiftning
Beloppet är tio gånger högre än den reservation på 1 miljard kronor som Nordea gjorde våren 2019 för relaterade ärenden, enligt Dagens Industri.
Detta eftersom storbanken förväntar sig att man prövas enligt den lagstiftning som gällde vid tiden för de påstådda brotten.
2019 menade storbankens kommunikationsansvarige Tuomas Forsell att Nordea gjort tillräckliga reservationer baserat på deras tolkning av dansk lag och stöd från tre oberoende juridiska bedömningar.
Nordea: ”Håller inte med”
Johannes Rose håller med om att det tillhör juridisk praxis att följa de straffregler som gällde när brottet begicks.
Före 2019 års reform fanns däremot ingen tydlig lagstiftning kring penningtvätt i Danmark.
”Vi förväntar oss att bli bötfällda men vi håller inte med om myndigheternas bedömning”, säger Forsell i dag till Bloomberg.
Läs mer:
Domen mot Bonnesen – här är hela bakgrunden. Realtid
