SEB och Swedbank agerade som huvudkonton åt den lettiska låneplattformen Envestio som investerade i kryptovalutaföretag.
SVT: Bedrägerinätverk hade konton i Swedbank och SEB
Camilla Jonsson
Uppdaterad: 16 juni 2020Publicerad: 16 juni 2020
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
Envestio misstänks ha slussat mångmiljonbelopp till kryptovalutabolag, brevlådeföretag och maltesiska finansinstitut. Upp till 300 miljoner kronor av europeiska småsparares pengar ska ha försvunnit, skriver SVT.
Utöver de svenska bankerna hade Envestio konton i tre finansinstitut på Malta.
Swedbank säger till SVT Nyheter att de förstått att det pågår en polisutredning kring Envestio och SEB uppger att de samarbetar med baltiska myndigheter för att stoppa bedrägerierna.
Enligt Swedbank har banken det senaste året gjort sitt jobb när det gäller att kontrollera sina lettiska kunder.
– Jag känner mig trygg med att vi gjort så mycket vi kan så här långt, säger Anders Ekedahl, chef för Swedbanks Anti Financial Crime Unit till SVT.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Camilla Jonsson
Camilla Jonsson
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.
Kom igång!
Senaste lediga jobben
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS