Så har TUI:s storägare försökt runda sanktionerna

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har, i samarbete med journalistnätverket ICIJ, kartlagt Aleksej Mordasjovs affärer.

Den 28 februari hamnade Aleksej Mordasjov på EU:s sanktionslista. Samma dag inleddes en avancerad process med hans innehav av TUI-aktier.

När Aleksej Mordasjov hamnade på sanktionslistan lämnade han TUI:s styrelse. Det meddelades också att han sålt majoriteten av sina aktier i resekoncernen till bolaget Ondero Limited, vilket Realtid rapporterat om tidigare.

Dokument i Pandoraläckan visar att bolaget som tog över aktierna kontrolleras av mamman till Mordasjovs barn – Marina Mordasjova. Tyska myndigheter utreder nu, enligt SVT, de misstänkta aktietransaktionerna.

I dokumenten avslöjas också att motsvarande hundratals miljoner kronor slussats till konton som uppges vara Vladimir Putins privata.

Enligt TUI kan Mordasjov inte dra några ekonomiska fördelar av sina aktier i resekoncernen.  

”Dessa aktier är ’frysta’. Detta är i linje med syftet med EU:s sanktioner”, skriver TUI till SVT.

Panamadokumenten visar att Mordasjov har anlitat PWC  sedan tidigt 00-tal som hjälpt honom att hantera de hemliga bolagen. PWC har avböjt att svara på våra frågor som skickats genom ICIJ.