42 larm om penningtvätt utlöstes i Swedbanks interna system under 2016. Inte en enda av de misstänkta transaktionerna rapporterades till polisen. Det skriver SvD Näringsliv som tagit del av de hemligstämplade dokumenten från Finansinspektionen.
Interna larm anmäldes aldrig
Camilla Jonsson
Uppdaterad: 24 apr. 2019Publicerad: 24 apr. 2019
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
”I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta”, skriver FI enligt tidningen.
Bristerna som upptäcktes 2016 ansågs uppseendeväckande. För penningtvättsutredarna på FI var slutsatsen given – Swedbank skulle få sanktion. Det vill säga få en varning eller böter. Det var också det förslag man fram till ledningen som i början var inne på samma spår.
Under sommaren 2017 ändrade FI inställning. I stället för sanktion blev det en så kallad slutskrivelse, den skickades till banken 14 november 2017.
Swedbank lämnar kvartalsrapport i morgon, torsdag, kl 7.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Camilla Jonsson
Camilla Jonsson
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.
Kom igång!
Senaste lediga jobben
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS