FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.
FI sanktionsprövar SEB
Olof Swahnberg
FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen för SEB i april nästa år. I motsvarande undersökning av Swedbank planerar FI att meddela utfallet i mars nästa år.
SEB:s A-aktie backar cirka 3 procent på nyheten.
Sanktionsprövning är ett steg i FI:s undersökningsprocess, skriver banken i ett pressmeddelande:
”Det innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.”
FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum görs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar.
SEB har på morgonen kommenterat FI:s sanktionsprövning:
”Banken har inte tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar som föranlett prövningen. SEB arbetar i full transparens med Finansinspektionen”, skriver SEB.
