En dansk kvinna misstänks av dansk polis i ett penningtvättsärende på mer än 30 miljarder danska kronor, motsvarande 4,55 miljarder dollar, som skedde genom Danske Banks filial i Estland.
Dansk kvinna misstänks för penningtvätt på mer än 30 miljarder danska kronor
Finwire
Uppdaterad: 22 dec. 2021Publicerad: 22 dec. 2021
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
Det uppgav danska åklagare på onsdagen, rapporterar Reuters.
Den 49-åriga danska medborgaren, som har kopplingar till Ryssland, sitter just nu i förhör i Köpenhamns tingsrätt, där det ska avgöras om hon ska häktas, säger åklagaren till Reuters. Kvinnan har utlämnats till Danmark från Storbritannien, där hon hållits i förvar.
Ärendet gäller ytterligare två personer. De tre misstänkta åtalas för penningtvätt genom flera kommanditbolag, som alla hade bankkonton i Danskes nu nedlagda estniska filial mellan mars 2008 och mars 2016.
Danske Bank, som är Danmarks största bank, utreds av myndigheter i flera länder efter att mer än 200 miljarder euro i misstänkta transaktioner strömmade genom dess estniska filial från 2007 till 2015. Det är en av världens största penningtvättsskandaler.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire
ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.
Kom igång!
Senaste lediga jobben
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS