UPPDATERAD Efter fem års utredning kan det bli aktuellt med ett svindleri- och bedrägeriåtal i härvan kring Svenska Valutagruppen där Alfonso Bermudez Granlund är huvudmisstänkt.
Åtal närmar sig
Sara Johansson
Åklagaren Carl Asterius tog över utredningsmaterialet om Svenska Valutagruppen för drygt ett år sedan. Nu väntar ett åtal som kan komma redan till sommaren.
Carl Asterius har precis lämnat ett möte, när Realtid.se når honom, där han och utredarna på Ekobrottsmyndigheten har gått igenom ”hyllmeter av utredningsmaterial” kring svindleriet och bedrägeriet i Svenska valutagruppen.
Hans främsta utmaning i det omfattande utredningsmaterialet är att se vad han kan styrka och bevisa.
– Innan sommaren förväntar jag mig att jag kan skicka ut en 23-18-underrättelse till den misstänkte. Sedan om det blir åtal innan sommaren beror på om och vilka synpunkter som kommer, säger Carl Asterius till Realtid.se.
En 23-18-underrättelse är ett förundersökningsprotokoll som delges de misstänkta gärningsmännen innan ett åtal.
Målet är uppdelat i två delar dels handlar det om ett investeringsbedrägeri där Svenska Valutagruppen har tagit ut felaktig courtage och dels handlar det om ett svindleri där guldet som förvärvades i Schweiz spårlöst försvunnit.
– Det köptes guld för ungefär 85 miljoner kronor och försvunnet guld ligger i ett värde om cirka 75 miljoner kronor. Det fanns lite kvar och någonting hade inte försvunnit utan sålts under vägen. Detta skedde under åren 2007-2008 och början av året 2009, säger Carl Asterius.
Carl Asterius uppger att den första delen av utredningen är i sin helhet svårare att styrka. Han menar att det är klart att det har tagits ut felaktig courtage men det som är svårt att bevisa är om de misstänkta haft ett uppsåt samt vem eller vilka som begått ett brott.
Svenska Valutagruppen erbjöd sina kunder att utan courtage och andra kostnader investera hos dem, vilket senare inte stämde.
Att det gått sådan lång tid sedan de misstänkta brotten ägde rum är också en stor nackdel i och med att vittnen kan ha svårt att minnas tillbaka.
I den andra delen, som handlar om förvärvet av guld i Schweiz, har dock EBM:s utredning varit framgångsrik, enligt Carl Asterius som är övertygad att ett åtal kan lämnas in innan sommaren i denna del.
Misstänkta i den delen är Svenska Valutagruppens företrädare Alfonso Bermudez Granlund men även den schweiziska medborgaren Cem Neseli.
Cem Neseli, är genom en arresteringsorder, efterlyst sedan flera år tillbaka men har inte dykt upp.
– För utredningens skull men även för hans egen borde han dyka upp, säger Carl Asterius.
På EBM har totalt fyra utredare, bestående av poliser och en civil utredare, samt Carl Asterius arbetat med målet under det senaste året.
