Ekobrott
Vad gör du om banken avslutar ditt konto?
Fler får sina bankkonton avslutade av bankerna. För den som drabbas kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Bankernas arbete mot kriminalitet gör att de måste avsluta bankkonton som misstänks användas för penningtvätt. Samtidigt har alla människor som är bosatta i Sverige rätt att få ett bankkonto enligt betalkontodirektivet. Tillgång till bankkonto …
Näringslivet både brottsoffer och kriminellas verktyg
Den organiserade brottsligheten tar sig i allt större utsträckning in det svenska näringslivet: ”Allt mer sofistikerade metoder.” ”Företag är både brottsoffer eftersom kriminella riktar in sig på dem, men också verktyg för brottslighet genom att de infiltreras och används som plattformar”, säger Fredrik Erfelt, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare, till Sveriges Radio. Enligt Ekobrottsmyndigheten har …
Bankerna nekar konton i onödan – FI skärper tonen
Neka inte personer bankkonto i onödan. Det är uppmaningen från Finansinspektionen som nu kallar upp fyra storbanker för en genomgång av rutinerna. Att hindra kriminella aktörer från tillgång till bankkonto är en central del av arbetet mot brottslighet i Sverige. Bankerna ska se till att deras tjänster inte kan användas i felaktiga syften. Samtidigt har …
Avslöjat: Så undvek ryske oligarken miljardbelopp i skatt
En omfattande läcka från Cypernbaserade finansbolag avslöjar hur tidigare Chelsea-ägaren Roman Abramovitj kan ha undvikit skatt för miljardbelopp genom två sofistikerade upplägg. Enligt dokumenten från ”Cyprus Confidential” användes ett nätverk av skenbolag för att klassificera fem superyachter som kommersiella fartyg – trots att den ryske oligarken använde dem privat. Upplägget, som administrerades av företaget Blue …
Bankerna redo för unikt samarbete mot kriminell ekonomi
Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ska sitta under samma tak och samarbeta direkt med bankerna för att stoppa den organiserade brottslighetens penningflöden. Linda Staaf, som leder uppbyggnaden av polisens nya finansiella underrättelsecentrum, möts av stort intresse från bankerna i arbetet med att stoppa den organiserade brottsligheten. ”Det finns frågor att lösa ut längs vägen, men möjligheten …
"Modern teknik kan rädda välfärdsmiljarderna"
Medan kriminella aktörer årligen dränerar välfärden på stora miljardbelopp, finns det en tydlig väg framåt. Automatiserade riskanalyser och tillgång till rätt data kan vara nyckeln till att stoppa ekobrottsligheten innan den får fäste – men då måste både offentlig och privat sektor få rätt verktyg. Det skriver Pontus Holmberg, produkt- och innovationschef på Roaring. Det …
Utredningen om myndighetens nedläggning försenas
Nedläggning, uppsägningar och överföring till polisen. Det är huvuddragen i förslaget som kan avgöra Ekobrottsmyndighetens framtid, enligt uppgifter till Dagens Industri. Men beskedet dröjer – regeringens utredare fått fyra månader extra på sig. I oktober avslöjade Dagens Industri att regeringens utredare Stefan Strömberg vill lägga ned 26 år gamla Ekobrottsmyndigheten (EBM) och överföra verksamheten till …
Storbanker kopplas till omfattande bedrägerihärva
Flera anställda vid några av Danmarks största banker står åtalade för att ha förfalskat dokument – som gjort bostadslån till ett värde av minst 150 miljoner danska kronor möjliga. Enligt danska affärstidningen Børsen har åtalet utökats till att omfatta sex personer. De misstänkta arbetade vid tidpunkten för brottet på Danske Bank, Nordea (börskurs Nordea) och …
Bolagsverket tar hårdare grepp om företagskapare
Företagskapare som försöker lura systemet kommer att möta betydligt hårdare motstånd när Bolagsverket får kraftigt utökade befogenheter. Personlig inställelse, nya kontroller och högre straff. Vid årsskiftet får Bolagsverket, via en ny enhet, kraftigt utökade befogenheter att bekämpa ekonomisk brottslighet, särskilt företagskapning. Missa inte: Kryptovalutors mörka sida: ”Attraktivt för kriminella”. Realtid TV ”Vi kommer att kunna …
Kryptovalutors mörka sida: "Attraktivt för kriminella"
Nya EU-regler och skärpt tillsyn från Finansinspektionen ska göra det svårare för kriminella att utnyttja kryptomarknaden. Men utmaningarna är fortsatt stora, menar advokat Niklas Sinander. I takt med att bitcoin slår nya rekordnivåer växer även oron för kryptovalutornas baksida. Särskilt uppmärksammat är risken för penningtvätt genom digitala valutor. ”Det finns egenskaper i kryptotillgångar som är …
Misstänkt i miljardsvindel lyckades fly – trots handfängsel
Ett av Sveriges största ekobrottsutredningar har tagit en dramatisk vändning. Huvudmannen i den så kallade Malmfältenhärvan, där över en miljard kronor saknas, har rymt från ett sjukhus på Cypern. Sedan våren 2023 har Malmfältenhärvan vuxit till en av Sveriges största ekobrottsutredningar – och i dess epicenter står en 49-årig företagare från Gällivare. Flera bolag kopplade till …
SEB skakas av miljonbedrägeri: "Oerhört allvarligt"
Banktjänsteman åtalas för att ha stulit tiotals miljoner kronor från sina kunder under åtta års tid. Nu åtalas både mannen och sambon. En tidigare kapitalförvaltare på SEB (börskurs SEB) har åtalats för omfattande bedrägerier mot sina kunder. Mannen, som är i 55-årsåldern, misstänks ha genomfört över 250 olovliga transaktioner värda sammanlagt 30 miljoner kronor – …
Penningtvättschef hjälpte make gömma brottsvinster
Kvinnan arbetade med att förhindra ekonomisk brottslighet. Nu misstänks hon själv för ekobrott – men hävdar att hon är oskyldig. En av Sveriges ledande försäkringsbolag har placerat om en högt uppsatt chef efter att hon anhållits misstänkt för ekonomisk brottslighet. Kvinnan, som arbetar med regelefterlevnad och penningtvättsförebyggande arbete, utreds för att ha hjälpt sin make …
Flykten över – huvudman i Malmfältenhärvan gripen
Efter ett års flykt är huvudmannen i den omfattande Malmfältenhärvan gripen. Ekobrottsmyndigheten bekräftar att 49-åringen nu kan komma att utlämnas till Sverige. Den misstänkte företagaren har gripits på Cypern. Mannen, som varit försvunnen i över ett år, blev internationellt efterlyst tidigare i höstas och häktades i sin frånvaro av Gällivare tingsrätt. Gripandet markerar ett genombrott …
Dömdes till fängelse – förbereder börsdebut
Ett företag som står inför en av årets mest omfattande svenska börsnoteringar har dragit till sig uppmärksamhet gällande grovt skattebrott: ”En dundertavla.” Det handlar om polymerbolaget KB Components. Två av bröderna bakom familjeföretaget Bra Invest, som äger majoriteten av KB Components, har tidigare avtjänat fängelsestraff för grova skattebrott, uppger Affärsvärlden. Missa inte: Huggsexa om Apoteas …
DNB-anställd förskingrade miljontals kronor i flera år
För en månad sedan greps en anställd vid Norges största bank. Han erkänner brott – och majoriteten av DNB:s pengar är redan förbrukade. En anställd vid Norges största bank, DNB, har erkänt sig skyldig till grov förskingring av omkring 9,5 miljoner norska kronor. Mannen, som är i 50-årsåldern, greps i början av november efter att …
Staafs nya toppjobb – kampen mot ekobrott intensifieras
Tidigare Noa-chefen Linda Staaf leder polisens nya satsning mot ekobrott. Men det är ännu högst oklart var centret ska ligga – eller vilka som ska jobba där. Sveriges polismyndighet tar ett viktigt steg i kampen mot ekonomisk brottslighet genom att inrätta ett nytt finansiellt underrättelsecentrum – under ledning av Linda Staaf, nuvarande chef för den …
Ryska ligor tvättar miljoner – avlönar svartarbetare
Ryskspråkiga organiserade brottsnätverk tvättar årligen miljontals kronor genom avancerade upplägg. Hundratals företag är indragna i verksamheten. Huvudkunderna återfinns ofta inom byggsektorn, där behovet av kontanter för att avlöna svart arbetskraft är stort. Dock pekar rapporter också på att andra delar av den organiserade brottsligheten använder tjänsterna, rapporterar Dagens Juridik. ”Det som sticker ut med den …
Domaren: "Ett av Wall Streets värsta bedrägerifall"
Hedgefonden Archegos kollaps i mars 2021 skakade finansvärlden. Grundaren Bill Hwangs bedrägeri har lämnat djupa spår bland banker och investerare. På mindre än en vecka kollapsade hedgefonden Archegos Capital Management, vilket chockade finansvärlden – och inte minst grundaren Bill Hwangs långivare. Kollapsen i mars 2021 orsakade förluster på över 10 miljarder kronor för Wall Streets …
Hovrätten tog för lång tid på sig – sänker straff för ekobrott
Hovrätten har beslutat att sänka straffet för en 35-årig man som dömts för grovt penningtvättsbrott. ”En prövning inom skälig tid har kränkts”, står det i domen. Hovrätten har beslutat att sänka straffet för en 35-årig man dömd för grovt penningtvättsbrott. I december dömdes mannen i Södertälje tingsrätt till fängelse i ett år och sex månader, …
Ekobrott kan ge lika hårda straff som organiserad brottslighet
Ekobrott utgör ett växande hot mot både näringsliv och samhällsstruktur, varnar Ekobrottsmyndigheten. Generaldirektören vill se en skärpt lagstiftning. Ekobrottsmyndighetens (EBM) generaldirektör Rikard Jermsten varnar för att ekobrott utgör ett allt större hot mot både näringsliv och samhällsstruktur. Han anser att ekobrott bör behandlas med samma allvar som organiserad brottslighet och kräver därför strängare straff för …
Ekobrottsmyndighetens framtid osäker – facken slår larm
Statliga utredare föreslår att Ekobrottsmyndigheten (EBM) läggs ner och att dess arbete istället förs över till polisen. Förslaget har mötts av hård kritik – och riskerar att lägga krokben för ekobrottsbekämpningen. Efter 26 år kan Ekobrottsmyndighetens dagar vara räknade. Enligt det förslag som ska presenteras i februari ska EBM:s personal och resurser omplaceras, samt myndighetens …
Man får ett års fängelse för kryptovalutahandel
Via två konton lät mannen andra personer tvätta pengar från illegal försäljning på darknet. Hovrätten bedömer att han gjort sig skyldig till inget mindre än 499 fall av grovt penningtvättsbrott. Mannen hävdar att han agerat under hot och tvång, men domstolen finner att hans nödinvändning är obefogad eftersom han inte sökt hjälp och själv använt …
Misstänks ha slussat miljoner via falska fakturor
Tre personer i Skåne och Västra Götaland misstänks för en diger lista grova ekobrott: ”Har snabbt fått tillgång till väldigt mycket pengar.” Polisen och Ekobrottsmyndigheten har den senaste månaden utfört flera tillslag i bostäder i Skåne och Västra Götaland och gripit tre personer misstänkta för att, enligt EBM, ha drivit en fakturafabrik. Efter förhör har …
Fyra misstänks för grova ekobrott i norra Sverige
Tillsammans med polis genomförde Ekobrottsmyndigheten sju husrannsakningar, där fyra personer greps med kopplingar till Kramfors greps. Fyra personer i norra Sverige misstänks för grova ekonomiska brott, inklusive skattebrott, bokföringsbrott och näringspenningtvätt, dessa med kopplingar till tre serviceföretag i Kramfors. Osanna fakturor ska ha skickats från två av dessa företag för att olagligt överföra pengar från …
EBM-chefen: "Kommer se fler lagförda insiderbrott"
Ekobrotten har blivit mer mångfacetterade, samtidigt som de äter sig djupare in i näringslivet: ”Ett hot som vi svenska medborgare varit naiva för.” Knappt en vecka har gått sedan Dagens Industri avslöjade att regeringens utredare Stefan Strömberg väntas föreslå att Ekobrottsmyndigheten läggs ner. Nye generaldirektören Rikard Jermsten har bara hunnit sitta två veckor på sin …
Larmet: Ekobrottslighet riskerar att spridas i näringslivet
För första gången har Stockholms Handelskammare undersökt hur ekobrottsligheten slår mot näringslivet. Slutsatserna är ingen munter läsning: ”Måste agera.” Den organiserade brottsligheten äter sig djupare in i svenskt näringsliv. Bland annat tjänar kriminella miljarder på att nästla sig in i välfärdsverksamheter och fiffla med offentliga upphandlingar. Vart fjärde bolag i Stockholms- och Uppsalaregionen uppger att man …
Experter: Hans förslag kan sätta krokben för brottsbekämpningen
Ekobrottsmyndigheten bör läggas ner, enligt ett förslag som kritikerna menar kan få motsatt effekt: ”Kommer leda till stora avhopp.” För att kunna trappa upp kampen mot ekobrott tillsatte regeringen förra sommaren en utredning, ledd av förre rikspolischef Stefan Strömberg, skriver TT. Ett år senare har han skissat fram en plan för hur Ekobrottsmyndigheten ska förbättras …
Skatteverkets miljardsmäll – Sveriges största härva någonsin
En omfattande härva av momsbedrägerier har kostat staten fem miljarder kronor. Men fler attacker mot välfärden kan vara på väg: ”Lugnet före stormen.” En omfattande serie av momsbedrägerier som riktat sig mot det svenska välfärdssystemet har nu lett till fler än 50 fällande domar och uppskattas ha kostat staten cirka fem miljarder kronor, rapporterar Ekobrottsmyndigheten …
Olaglig finansiell verksamhet ska kriminaliseras
Om ett år kan det bli straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd från Finansinspektionen. Så ser straffskalan ut – och då väntas lagen träda i kraft. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats i Göteborg mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter, där 635 000 kronor i kontanter beslagtagits. Brottsmisstankarna gäller grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt som …
Företagare svindlade banker på 27 miljoner
En 40-årig företagare i Värmland har satt i system att lura banker och finansinstitut med hjälp av falska löneuppgifter. Nu åtalas mannen för ett 20-tal grova bedrägerier. Under tre år ska en 40-årige företagare ha lurat till sig 27 miljoner kronor från bland annat Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB), Swedbank (börskurs Swedbank) och flera …
Tuffare tag mot ekobrott – fler kontroller och högre straff
Regeringen har flaggat för att man tänker dra åt tumskruvarna på den organiserade kriminaliteten. Nu har lagförslagen lämnats till riksdagen. Realtid har tidigare kunnat berätta om den utbredda marknaden för så kallade historikbolag, det vill säga bolag med bra kreditvärdighet som säljs vidare. Många av de säljs till personer som är dömda för ekobrott eller …
Advokat mörkade intäkter – riskerar näringsförbud
I flera års tid undvek advokaten att redovisa sina intäkter för Skatteverket. Firman där han jobbar kan också råka ut för dryga böter.
Sålde vidare bolag till kriminella – tre personer döms
En företagsförmedlare ägnade sig systematiskt åt att sälja vidare bolag med god historik till kriminella för användning i brottsupplägg. Nu döms tre personer för grova ekobrott i Stockholms tingsrätt.
Sålde exklusiva bostäder svart – mäklare döms till fängelse
Mäklarens firma sålde bostäder i Stockholms innerstad via bulvaner. Så länge får han och kumpanerna skaka galler.
Riskerar utvisning för grova ekobrott med kryptovalutor
Mannen omsatte tiotals miljoner kronor via kryptovalutor "på ett klandervärt sätt" – och bedrev olaglig pengaöverföring till Iran.
Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV
En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott.
Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott.
Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott
Anthony Norman som har varit inblandad i härvan med nedlagda glasbruk i Småland åtalas för flera grova ekobrott.
Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma
De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året.
Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott
En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet.
Ekobrotten som fick drömmen om Hollywood att gå i kras
Ekobrottslingen Björn Höglund anonymiseras i den nya SVT-dokumentären ”Drömmen om Hollywood”, men har en väldigt central roll i hur skådespelaren Anna-Karin Eskilsson dubbades till ”Vår tids Greta Garbo”. Realtid har grävt i artikelarkivet och försökt att sammanfatta hur allting hänger ihop.
Nevs-köparens hemliga satsning på kryptovaluta: ”Kändes olustigt redan på presskonferensen”
Nu radar tveksamheterna upp sig för EV Electra, som köper upp elbilsbolaget Nevs. Lansering av kryptovalutatoken, samarbete med ekobrottsling, och noll erfarenhet av massproduktion av elbilar är något av det som hittills har kommit fram.
Tidigare börsprofil häktad – misstänks för grova bokföringsbrott
Ekobrottsmyndigheten har nu häktat den tidigare börs-vd:n och kryptovalutaprofilen Anthony Norman, som enligt åklagare Mårten Hallsten bär ansvar för att det saknas bokföring i ett antal bolag.
Anders Fogh Rasmussen utreds för ekonomisk brottslighet
Danmarks tidigare statsminister och generalsekreterare för Nato, Anders Fogh Rasmussen, utreds för ekonomisk brottslighet i Lettland.
Åklagare: ”Ekonomidirektören började genast sälja”
Elva personer, däribland Balders sittande finanschef Marcus Hansson och den dåvarande ekonomidirektören Magnus Björndahl, åtalas för insiderbrott som misstänks ha skett inför nischbanken Collectors vinstvarning i januari 2020. ”Vårt starkaste kort är den sammantagna bilden. Vi har en väldokumenterad tidslinje över vad som händer”, säger EBM:s åklagare Pontus Hamilton.
Olovlig befattning med betalningsverktyg kan bli straffbart
I syfte att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar föreslår Justitiedepartementet införandet av ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken.
Kambuas grundare begärs häktad
Kambuas grundare Stefan Sandström misstänks för grovt svindleri alternativt bedrägeri samt penningtvätt i en storskalig investeringshärva runt sportspel.
Falcon Funds-männen ska betala 315 miljoner
Långa fängelsestraff är inte enda smällen för huvudpersonerna i Falcon Funds-svindeln. Staten får rätt att kräva in över 300 miljoner kronor i form av förverkade brottsvinster.
Ny plattform ska hjälpa Handelsbanken bekämpa ekonomisk brottslighet
Handelsbanken kommer att använda en plattform från SAS Institute för att förebygga ekonomisk brottslighet och terroristbekämpning.
Allras tvist med Pensionsmyndigheten avgörs via mellandom
Staten kan ha gjort intrång i kommunikationen mellan Allra Asset Management och koncernens advokater.