Ryska ligor tvättar miljoner – avlönar svartarbetare

Huvudkunderna återfinns ofta inom byggsektorn, där behovet av kontanter för att avlöna svart arbetskraft är stort. Dock pekar rapporter också på att andra delar av den organiserade brottsligheten använder tjänsterna, rapporterar Dagens Juridik.

”Det som sticker ut med den här miljön är systematiken och omfattningen av antalet bolag som används”, säger Finanspolisens chef Lena Palmklint.

En analys av de ryska brottsuppläggen visar att hundratals företag används som verktyg för penningtvätt.

Missa inte: Miljarder på spel när känd firma blåser staten. Realtid

Styr på avstånd

De ryska nätverken fabricerar fakturor och lönespecifikationer för påhittade tjänster. Pengarna slussas därefter genom flera bolag innan de landar hos kunden i kontanter.

På toppen finns ledare som styr på avstånd.

Under dem finns ett övre skikt av möjliggörare som hanterar kundkontakter och nya affärsmöjligheter. Det nedre skiktet, ofta bestående av personer med tillgång till bank-id och kontofullmakter, hanterar överföringarna.

Läs även: Hårda tag: Snart blir brottslingar fattiga. News55

Förebyggande arbete avgörande

Denna typ brottslighet, som har funnits länge, visar inga tecken på att avta.

”Bankerna behöver identifiera de här aktörerna i ett tidigare skede än idag. Vi märker att rapporterna ofta kommer för sent”, säger Palmklint till Dagens Juridik.

Läs även: Skärpta straff för olaglig finansiell verksamhet. Dagens PS