Ekobrott
Bank kopplas till ekobrottslingar: "Inte rimligt"
Flera av Intergiros ägare är dömda ekobrottslingar – och det finns en koppling till Trustorhärvan. Det avslöjar Uppdrag Granskning. Redan för en månad sedan kom SVT:s Uppdrag Granskning med avslöjandet att neobanken Intergiro har använts för att tvätta pengar. Det rörde sig om miljardbelopp som dragits in av ett bedragarnätverk på Cypern – som sedan …
Staten slår tillbaka mot momskaruseller och bedragarligor
Bankerna, polisen och Skatteverket är några av aktörerna som går ihop för att motverka allt från telefonbedragare utomlands till momskaruseller. Den kriminella ekonomin har vuxit snabbt i Sverige och beräknas nu omsätta 100 till 150 miljarder årligen. Det innebär inte bara ett inkomstbortfall för den svenska staten. Inkomsterna är också instrumentella i kriminella aktörers, som …
Bakom miljarderna – så påverkar penningtvätten din vardag
I en ny finansrapport flaggas Sverige som "nordisk mästare" i penningtvätt. Bakom de abstrakta miljardbeloppen finns en verklighet som påverkar allt från bostadspriser till din pension. Den svenska finansmarknaden bär på en smutsig hemlighet. Enligt en färsk rapport från Nasdaq Verafin tvättades pengar motsvarande hela 150 miljarder kronor genom det svenska finansiella systemet under 2023.
Fjällstuga och kryptiska samtal – Nasdaq-mannen åtalas för insiderhandel
Nasdaq-mannen jobbade med att upptäcka insiderbrott. Nu misstänks han ha tipsat närstående om kommande uppköpsbud. De fyra åtalade gjorde vinster på totalt 4,4 miljoner kronor och riskerar flera år i fängelse. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har i dag väckt åtal mot fyra personer för grova insiderbrott. En tidigare anställd vid Nasdaq Stockholmsbörsen, som arbetade med att övervaka …
Dolda riskbolagen: Så används företag för brott
En ny rapport från regtech-bolaget Roaring visar att 1 049 svenska bolag flaggas som potentiellt riskfyllda – och kan användas som verktyg av kriminella nätverk. Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter upp till 150 miljarder kronor per år, enligt Polismyndigheten. Hela 80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som verktyg för att …
Så utnyttjar kriminella systemets svagheter
I Sverige har kampen mot penningtvätt blivit en allt viktigare del av compliance-arbetet. Men det handlar inte bara om att följa regler – utan att förstå syftet bakom dem, menar experten. "Det är livsfarligt att fastna i ett 'boxtickande'-förhållningssätt. När man pratar penningtvättsregleringen så har den ett tydligt syfte. Syftet är att motverka, försvåra och …
100 miljarder tvättas varje år – småföretag kämpar med regelbördan
Penningtvätt är ett växande problem i Sverige. På fem år har antalet misstänkta fall nästan tredubblats: "Stor del av svensk ekonomi." Cirka 100 miljarder kronor tvättas årligen genom det svenska finansiella systemet, enligt en ny rapport från UC. "Det är en ganska stor del av svensk ekonomi mot BNP – runt 2 procent", säger Peter …
Blåste spanjorer på miljoner – "Ferrarimannen" på väg till Sverige
Efter att tidigare ha lurat närmare 100 personer på över 85 miljoner kronor står "Ferrarimannen" återigen inför rätta. Han misstänks för att ha iscensatt ett nytt pyramidspel i Spanien. Den 36-årige mannen, som tidigare dömts för en av Sveriges största bedrägerihärvor riktad mot privatpersoner, har återigen hamnat i myndigheternas blickfång. Upplägget ska enligt åklagare Veronica …
Nätverkets momsbedrägeri: "Attack mot skattesystemet"
Stockholmsföretagen sålde vidare elektronik som i vissa fall inte ens existerade. Nu döms fem personer till fängelse för momsbedrägeriet. Fem personer stod åtalade för brott som ska ha skett i tre företag i Stockholmsområdet mellan 2020 och 2022. Åtalet gällde flera punkter, som grova skattebrott, grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Kärnan i verksamheten var handeln …
Vinge storsatsar på att stoppa penningtvätt
Kraven höjs på företag att arbeta mot penningtvätt. Advokatfirman Vinge startar ett nytt verksamhetsområde för att hjälpa dem. Gängkriminalitetens utbredning i samhället är ett av skälen till att arbetet mot penningtvätt trappas upp. Inkomster från olaglig verksamhet har kopplats till alltifrån sprängdåd till droghandel. Sverige har en betydligt större kriminell ekonomi än sina nordiska grannländer …
Avslöjade Enron – tror inte på fängelsestraff
Tjugo år efter en av historiens största företagsskandaler ifrågasätter finansjournalisten Bethany McLean effektiviteten av långa fängelsestraff för ekonomiska brottslingar. Enron var börsens favorit tills journalisten Bethany McLean 2001 publicerade en kritisk granskning av företagets finanser i Fortune – varefter bolaget kollapsade och blev symbolen för företagsfusk. McLean skrev sedan en bok om skandalen där flera …
Bankerna stänger av konton i rekordfart
Allt fler svenskar får sina bankkonton avstängda och nu agerar Finansinspektionen: "Får se hur vi går vidare." Antalet avstängda konton har ökat kraftigt på bara två år – från 45 000 år 2020 till 60 000 år 2022. "Idag är det oerhört problematiskt att leva utan tillgång till betalkonton", säger Malin Alpen, områdeschef för Betalningar …
Gokind värvar ex-åklagare – stärker samarbetet mot ekobrott
Ekobrott måste bekämpas mer effektivt, tycker svenska fintechbolaget Gokind som har specialiserat på riskanalys av bankdata. Ekobrott utgör ett växande hot mot både näringsliv och samhällsstruktur, varnar Ekobrottsmyndigheten. Ett fintechföretag som tagit på sig jobbet att stärka riskanalyser, med juridisk expertis och djupa insikter i kriminella nätverks metoder, är Gokind. Han heter Stefan Lundberg och …
Döms för insiderbrott – trots rykten på nätet
En man som tjänade miljoner på insiderinformation menar att den redan var offentliggjord på internet. Hovrätten håller inte med. I slutet av april 2021 skickade företaget Raybased ut ett pressmeddelande. Från och med nu skulle proptech-bolaget satsa på fastigheter, vilket också markerades med ett namnbyte och flera fastighetsförvärv. Det fick aktien, som då var noterad …
Stor ekobrottshärva nystas upp i Södertälje
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 14 personer i en omfattande ekobrottshärva i Södertälje. Misstankarna rör bland annat grov penningtvätt och bedrägeri i samband med fastighetsaffärer. Bland de åtalade finns en präst, en tidigare banktjänsteman och flera före detta fastighetsmäklare. Brottsmisstankarna gäller bland annat grov näringspenningtvätt, grova bedrägerier och grov penningtvätt, skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.
Svensk ekobrottsling riskerar långt fängelsestraff på Cypern
"Malmfältenhärvan" är en av de mest omfattande utredningarna som Ekobrottsmyndigheten har hanterat. Frågan är om mannen kommer kunna utlämnas till Sverige. Realtid har tidigare rapporterat om den svenska företagaren som misstänks för grova ekobrott, där över en miljard kronor saknas kopplade till konkurser i gruvindustrin. Fallet, som kom att kallas "Malmfältenhärvan", ledde till att mannen …
Vad gör du om banken avslutar ditt konto?
Fler får sina bankkonton avslutade av bankerna. För den som drabbas kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Bankernas arbete mot kriminalitet gör att de måste avsluta bankkonton som misstänks användas för penningtvätt. Samtidigt har alla människor som är bosatta i Sverige rätt att få ett bankkonto enligt betalkontodirektivet. Tillgång till bankkonto …
Näringslivet både brottsoffer och kriminellas verktyg
Den organiserade brottsligheten tar sig i allt större utsträckning in det svenska näringslivet: "Allt mer sofistikerade metoder." "Företag är både brottsoffer eftersom kriminella riktar in sig på dem, men också verktyg för brottslighet genom att de infiltreras och används som plattformar", säger Fredrik Erfelt, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare, till Sveriges Radio. Enligt Ekobrottsmyndigheten har …
Bankerna nekar konton i onödan – FI skärper tonen
Neka inte personer bankkonto i onödan. Det är uppmaningen från Finansinspektionen som nu kallar upp fyra storbanker för en genomgång av rutinerna. Att hindra kriminella aktörer från tillgång till bankkonto är en central del av arbetet mot brottslighet i Sverige. Bankerna ska se till att deras tjänster inte kan användas i felaktiga syften. Samtidigt har …
Avslöjat: Så undvek ryske oligarken miljardbelopp i skatt
En omfattande läcka från Cypernbaserade finansbolag avslöjar hur tidigare Chelsea-ägaren Roman Abramovitj kan ha undvikit skatt för miljardbelopp genom två sofistikerade upplägg. Enligt dokumenten från "Cyprus Confidential" användes ett nätverk av skenbolag för att klassificera fem superyachter som kommersiella fartyg – trots att den ryske oligarken använde dem privat. Upplägget, som administrerades av företaget Blue …
Bankerna redo för unikt samarbete mot kriminell ekonomi
Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ska sitta under samma tak och samarbeta direkt med bankerna för att stoppa den organiserade brottslighetens penningflöden. Linda Staaf, som leder uppbyggnaden av polisens nya finansiella underrättelsecentrum, möts av stort intresse från bankerna i arbetet med att stoppa den organiserade brottsligheten. "Det finns frågor att lösa ut längs vägen, men möjligheten …
"Modern teknik kan rädda välfärdsmiljarderna"
Medan kriminella aktörer årligen dränerar välfärden på stora miljardbelopp, finns det en tydlig väg framåt. Automatiserade riskanalyser och tillgång till rätt data kan vara nyckeln till att stoppa ekobrottsligheten innan den får fäste – men då måste både offentlig och privat sektor få rätt verktyg. Det skriver Pontus Holmberg, produkt- och innovationschef på Roaring. Det …
Utredningen om myndighetens nedläggning försenas
Nedläggning, uppsägningar och överföring till polisen. Det är huvuddragen i förslaget som kan avgöra Ekobrottsmyndighetens framtid, enligt uppgifter till Dagens Industri. Men beskedet dröjer – regeringens utredare fått fyra månader extra på sig. I oktober avslöjade Dagens Industri att regeringens utredare Stefan Strömberg vill lägga ned 26 år gamla Ekobrottsmyndigheten (EBM) och överföra verksamheten till …
Storbanker kopplas till omfattande bedrägerihärva
Flera anställda vid några av Danmarks största banker står åtalade för att ha förfalskat dokument – som gjort bostadslån till ett värde av minst 150 miljoner danska kronor möjliga. Enligt danska affärstidningen Børsen har åtalet utökats till att omfatta sex personer. De misstänkta arbetade vid tidpunkten för brottet på Danske Bank, Nordea (börskurs Nordea) och …
Bolagsverket tar hårdare grepp om företagskapare
Företagskapare som försöker lura systemet kommer att möta betydligt hårdare motstånd när Bolagsverket får kraftigt utökade befogenheter. Personlig inställelse, nya kontroller och högre straff. Vid årsskiftet får Bolagsverket, via en ny enhet, kraftigt utökade befogenheter att bekämpa ekonomisk brottslighet, särskilt företagskapning. Missa inte: Kryptovalutors mörka sida: "Attraktivt för kriminella". Realtid TV "Vi kommer att kunna …