Ekobrott
Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott.
Omskriven affärsman åtalas för flera grova ekobrott
Anthony Norman som har varit inblandad i härvan med nedlagda glasbruk i Småland åtalas för flera grova ekobrott.
Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma
De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året.
Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott
En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet.
Ekobrotten som fick drömmen om Hollywood att gå i kras
Ekobrottslingen Björn Höglund anonymiseras i den nya SVT-dokumentären ”Drömmen om Hollywood”, men har en väldigt central roll i hur skådespelaren Anna-Karin Eskilsson dubbades till ”Vår tids Greta Garbo”. Realtid har grävt i artikelarkivet och försökt att sammanfatta hur allting hänger ihop.
Nevs-köparens hemliga satsning på kryptovaluta: ”Kändes olustigt redan på presskonferensen”
Nu radar tveksamheterna upp sig för EV Electra, som köper upp elbilsbolaget Nevs. Lansering av kryptovalutatoken, samarbete med ekobrottsling, och noll erfarenhet av massproduktion av elbilar är något av det som hittills har kommit fram.
Tidigare börsprofil häktad – misstänks för grova bokföringsbrott
Ekobrottsmyndigheten har nu häktat den tidigare börs-vd:n och kryptovalutaprofilen Anthony Norman, som enligt åklagare Mårten Hallsten bär ansvar för att det saknas bokföring i ett antal bolag.
Anders Fogh Rasmussen utreds för ekonomisk brottslighet
Danmarks tidigare statsminister och generalsekreterare för Nato, Anders Fogh Rasmussen, utreds för ekonomisk brottslighet i Lettland.
Åklagare: ”Ekonomidirektören började genast sälja”
Elva personer, däribland Balders sittande finanschef Marcus Hansson och den dåvarande ekonomidirektören Magnus Björndahl, åtalas för insiderbrott som misstänks ha skett inför nischbanken Collectors vinstvarning i januari 2020. ”Vårt starkaste kort är den sammantagna bilden. Vi har en väldokumenterad tidslinje över vad som händer”, säger EBM:s åklagare Pontus Hamilton.
Olovlig befattning med betalningsverktyg kan bli straffbart
I syfte att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar föreslår Justitiedepartementet införandet av ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken.
Kambuas grundare begärs häktad
Kambuas grundare Stefan Sandström misstänks för grovt svindleri alternativt bedrägeri samt penningtvätt i en storskalig investeringshärva runt sportspel.
Falcon Funds-männen ska betala 315 miljoner
Långa fängelsestraff är inte enda smällen för huvudpersonerna i Falcon Funds-svindeln. Staten får rätt att kräva in över 300 miljoner kronor i form av förverkade brottsvinster.
Ny plattform ska hjälpa Handelsbanken bekämpa ekonomisk brottslighet
Handelsbanken kommer att använda en plattform från SAS Institute för att förebygga ekonomisk brottslighet och terroristbekämpning.
Allras tvist med Pensionsmyndigheten avgörs via mellandom
Staten kan ha gjort intrång i kommunikationen mellan Allra Asset Management och koncernens advokater.
Styrelseledamot döms för insiderbrott
En styrelseledamot i ett First North-noterat bolag döms till villkorlig dom och samhällstjänst för insiderbrott.
Advokatkollegorna tagna efter skottdramat
Två advokatkollegor till den skjutne advokaten i Stockholm är chockade av fredagens skjutning. Om det har anknytning till arbetet är det dessutom ett ”angrepp mot rättstaten”, menar en av kollegorna.
Känd advokat skjuten i bröstet i Stockholm
Advokaten som skjutits i Stockholm är en känd brottmålsadvokat som haft uppdrag i flera av Sveriges största ekobrottsmål.
Allt fler bolag behöver hjälp vid korruptionsbrott – Vinge startar särskild enhet
Korruptionsbrotten, inte minst mutbrotten, leder till att fler företag och organisationer behöver straffrättslig hjälp. Trenden kommer i kölvattnen av en rad uppmärksammade skandaler berättar chefen för Vinges nya enhet för internutredningar och brottsförebyggande tjänster – Mia Falk.
”Razzian gav ägarna möjlighet att sparka Bonnesen utan att förlora ansiktet”
Krisen i Swedbank handlar om penningtvätt – men kanske ännu mer om hur banken kommunicerat kring sitt läge. Realtid bad krisexperten Charlie Stjernberg analysera bankens kommunikationshaveri.
Därför hittar AI nästa penningtvätt
Skillanden är stor mot när penningtvättshärvorna med bekräftade och ännu obekräftade misstankar på Swedbank och Danske Bank inträffade. Smarta system mot penningtvätt fångar nu upp väsentligt många fler suspekta transaktioner.
"Revisorer kan göra mer mot korruption"
Revisorernas arbete mot korruption och ekonomisk brottslighet behöver inte fler regler utan mer integritet. Det finns inget att vänta på, skriver Dan Brännström, tidigare generalsekreterare för FAR.
Bankerna har faktiskt inget av Gud givet privilegium
Det gigantiska skattebedrägeriet på minst 530 miljarder kronor som europeiska banker varit involverade i bör skaka om banksektorn rejält. Bankerna har efter alla tidigare skandaler allt mer av bevisbördan för att visa att de verkligen arbetar för samhällets bästa. Att det i spåren av dagens stora internationella avslöjande kan komma allt mer radikala förslag för att inskränka bankernas centrala roll ska inte uteslutas, skriver Realtids krönikör Per Lindvall i en kommentar.
”Påföljderna borde ha blivit strängare”
EBM:s åklagare Jonas Myrdal är nöjd med gårdagens dom men hade framförallt sett att Lazard-mannen skulle ha dömts till fängelse.
Finansföretag ska snabba upp informationen till brottsutredningar
Regeringen har skickat en remiss till lagrådet som innebär att finansiella företag snabbt ska lämna ut finansiell information vid brottsmisstankar och inom ramen för en förundersökning.
Nordea misstänks för penningtvätt
Nordea Danmark utreds för penningtvätt efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt en miljard danska kronor i kontanter till kriminella växlingskontor
