Envestio misstänks ha slussat mångmiljonbelopp till kryptovalutabolag, brevlådeföretag och maltesiska finansinstitut. Upp till 300 miljoner kronor av europeiska småsparares pengar ska ha försvunnit, skriver SVT.

Utöver de svenska bankerna hade Envestio konton i tre finansinstitut på Malta.

Swedbank säger till SVT Nyheter att de förstått att det pågår en polisutredning kring Envestio och SEB uppger att de samarbetar med baltiska myndigheter för att stoppa bedrägerierna.

Enligt Swedbank har banken det senaste året gjort sitt jobb när det gäller att kontrollera sina lettiska kunder.

– Jag känner mig trygg med att vi gjort så mycket vi kan så här långt, säger Anders Ekedahl, chef för Swedbanks Anti Financial Crime Unit till SVT.