Realtid
Realtid.se
Juridik

Merrill Lynch får storböter

Foto: TT
Finwire
Uppdaterad: 12 juli 2023Publicerad: 12 juli 2023

Efter att Merrill Lynch inte lämnat in tusentals rapporter om misstänkta transaktioner får mäklarfirman nu betala miljonböter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mäklarfirman Merrill Lynch har gått med på att betala böter på 12 miljoner dollar för att inte ha lämnat in flera tusen rapporter om misstänka transaktioner som potentiellt skulle kunna vara skatteflykt eller penningtvätt, rapporterar Wall Street Journal.

 

Det gäller runt 1 500 rapporter som mäklarfirman inte lämnat in under mer än ett decennium. Firman är enligt lag skyldig till att lämna in rapporter om misstänka transaktioner, men har alltså inte gjort det.

 

Det är myndigheten Financial Crimes Enforcement Network som ligger bakom boten på 12 miljoner dollar som Merrill Lynch gått med på att betala. 

 

Merrill Lynch är en del av bankjätten Bank of America.

 

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Spela klippet

Framtidens äldreboenden: Teknik, trygghet och trivsel

Äldreboenden och andra omsorgsfastigheter kommer att spela en allt större roll inom både samhällsstrukturen och fastighetsmarknaden. Med en snabbt åldrande befolkning ökar behovet av innovativa lösningar som möter de komplexa krav som dagens vård och omsorg ställer. Utformningen av framtidens äldreboenden handlar inte bara om praktiska funktioner utan också om att skapa miljöer som främjar […]