En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt.
Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard
Joakim K E Johansson
Uppdaterad: 25 sep. 2024Publicerad: 25 sep. 2024
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Ekobrottsmyndigheten genomförde den 24 september ett stort tillslag mot ett internationellt brottsnätverk som misstänks för att ha tvättat stora mängder pengar genom svenska företag.
Totalt åtta personer greps under samordnade insatser i Stockholm och Lettland.
Enligt uppgifter från Dagens Industri och ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten har nätverket hjälpt hundratals svenska bolag att betala ut svarta löner och dölja transaktionerna genom falska fakturor.
Drevs från Farsta
Åklagare Olof Vrethammar vid Ekobrottsmyndigheten berättar att sju personer greps i Stockholm och en i Lettland. Alla misstänkta har kopplingar till östeuropeiska länder som Ukraina, Estland och Belarus.
Hjärtat i den kriminella verksamheten tros ha funnits i en lokal i Farsta, där kunder hämtat falska fakturor och stora mängder kontanter.
Pengarna ska bland annat ha kommit från export av fordon till Ukraina och använts för att betala ut svarta löner inom främst byggbranschen.
ANNONS
”Systemhotande”
ANNONS
Enligt åklagare Sanna Nesser, som leder utredningen, har denna typ av verksamhet pågått i flera år och beskrivs som ”systemhotande och samhällsskadlig”. Hon menar vidare att ”verksamheten snedvrider konkurrensen inom byggsektorn genom att låta oseriösa företag undgå arbetsgivaransvar och skatter”.
Totalt har omkring en halv miljard kronor frigjorts genom att företag betalat osanna fakturor till bolag kontrollerade av nätverket.
Allt större problem
Arbetslivskriminaliteten i Sverige har på senare år blivit ett allt större problem, med allt mer sofistikerade metoder och större brottsvinster som följd.
Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, säger att kriminella aktörer idag är skickligare på att dölja sin verksamhet.
”De kriminella har blivit bättre på att skapa fina fasader för att dölja brottsligheten”, säger hon.
Läs även:
Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag. Realtid
Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Joakim K E Johansson
Joakim K E Johansson
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
