Thomas Borgen. Foto: TT
Thomas Borgen. Foto: TT
Bank

Danske Banks tidigare toppchefer frias från misstankar om penningtvätt

Danske Banks tidigare toppchefer, Thomas Borgen, Henrik Ramlau-Hansen och Lars Stensgaard Mørch frias från misstankar om  brott mot penningtvättslagstiftning.

 

Uppdaterad 2021-04-30
Publicerad 2021-04-30

Den  övergripande rättsliga bedömning att det inte finns några bevis för att individer har visat vårdslöshet i en sådan utsträckning att det kan betecknas som grovt och att de därmed har brutit mot lagen. Danska medier har tidigare rapporterat att så många som nio personer har åtalats i ärendet. 

Samtidigt fortsätter utredningen mot Danske Bank.

Det var den danska tidningen Børsen som först rapporterade på torsdag kväll om den nya vändningen i den stora penningtvättutredningen av Danske Bank-skandalen.

Den danska utredningen av bankens penningtvättskandal har pågått i flera år. Ärendet gäller stora summor pengar som flödade genom Danske Banks estniska filial, till stor del från bankkunder i Ryssland, Azerbajdzjan och Moldavien. Totalt sägs 2 000 miljarder kronor ha passerat genom filialen, och beloppet är relaterat till påstådd penningtvätt.

Amerikanska myndigheter undersöker också ärendet. Hittills har ingen av utredningarna avslutats.

Platsannonser

Logga in