Varningslistan dubblerad på ett år

– Jag tror att den största orsaken till det är att tillsynsmyndigheter uppmärksammat den här brottsligheten mycket mer nu än tidigare. Vi har ett bra samarbete med EU bland annat. Om jag går ut med en varning så går den till Paris och därifrån till alla andra EU-medlemsländer. Vi har även samarbete med andra internationella tillsynsmyndigheter internationellt. En annan anledning till att antalet bolag på listan har ökat är att internet gjort det lättare för skojare att lura personer. I dag är det lätt att göra en fin och trovärdig hemsida dessutom har även ip-telefoni banat vägen till ökad aktivet.

Vad för slags företag finns på listan?

– Här finns värdepappers- bank- eller försäkringsföretag som visat sig vara oseriösa. Alla företag som EU eller andra tillsynsmyndigheter rapportar in till oss finns där.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Det är väldigt svårt att säga. De fall som jag tagit emot information om kan handla om runt en miljon varje dag. En svensk åklagare som jag känner menar att det här omfattar runt tio miljarder kronor.

Kommer det här att öka i samma takt framöver?

– Det här växer hela tiden och det finns enormt många företag som är oseriösa och kommer att hamna på den här listan. Bara nu har jag ett antal fall som jag ännu inte skrivit upp. Financial Services Authoritys, FSA, är en oberoende organisation som arbetar med detta. På deras hemsida finns över 700 internetbanker där bara ett fåtal finns på vår lista.

Hur länge har ni haft en varningslista?

– Sedan 2003.

Varför har ni inte haft någon tidigare?

– Vi har tidigare inom Finansinspektionen arbetat med det här men inte haft någon lista publikt.

Hur går de tillväga?

– De som gör detta är väldigt smarta och beter sig väldigt trovärdigt. För att de ska tas som trovärdiga väljer de bland annat att ta ett namn som liknar andra ganska kända namn. Den enda skillnaden är att namnet kanske slutar på corporate istället för limited till exempel. Det första man bör reagera på är om någon ringer upp och frågar om man vill investera. Så går det aldrig till i verkligheten. Gör någon det är det bara att lägga på luren. Själva bedrägeriet sker ofta i flera steg. I den första fasen ringer de upp personerna och erbjuder sin tjänst. I den andra fasen erbjuder de att köpa tillbaka aktierna. Vid återköpsfasen måste kunderna betala ett antal utgifter. I den tredje fasen, den så kallade räddningsfasen så ringer någon upp och säger att de vet att du blivit lurad och berättar att de har gått samman i en grupp för att stämma företaget som lurat dem. Om man vill vara med så kostar det pengar också givetvis.

Har du sett någon speciell trend?

– Det allra hetaste just nu som företagen sägs erbjuda är ET, Environmental Technology eller miljöteknik. Det är en helt ny trend.

Här är Finansinspektionens varningslista