Swedbank ska ha underlåtit att upprätta insiderförteckningar enligt artikel 18 med anledning av de larmrapporter som pekade på stora brister i bankens arbete mot penningtvätt.
Swedbank riskerar nya böter från Finansinspektionen
Realtid.se
I september 2020 inledde FI en undersökning mot storbanken för misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen (Mar) i samband med penningtvättshärvan. Det var ett halvår efter att FI delat ut en böter på 4 miljarder kronor till Swedbank för allvarliga brister i arbetet mot penningtvättsrisker.
I maj, tidigare i år, straffade Nasdaq storbanken för överträdelse av artikel 17 i maj 2021. För det fick Swedbank böter på 46,6 miljoner kronor.
FI har fokuserat på misstänkta överträdelser av artikel 18 i Mar. Det rapporterar DI.
Kommer FI fram till att det handlar om en överträdelse av artikel 18 i Mar kan det bli nya böter för banken. Enligt DI:s uppgifter kan beloppet uppgå till max 2 procent av omsättningen under föregående år. För Swedbanks del kan det innebära drygt 900 miljoner kronor baserat på bankens intäkter under 2020.
När FI meddelar beslut i ärendet är inte känt.
