SEC fick tips om Stanford redan 2003

Det skriver Financial Times.

Inte nog med att finansinspektionen SEC kritiserats för sena reaktioner och bristande vilja att ingripa när finanskrisen tog fart, nu har myndigheten också hamnat i blåsväder för att man inte lyssnade på varningar om Allen Stanford.

Avslöjandet kommer från Layla Basagoita, tidigare anställd på ett av Stanfords bolag.

Inför en skiljenämnd vid branschorganet National Association of Securities Dealers i oktober 2003 gick hon ut med sina misstankar om att Stanford Group Company, ett av Allen Stanfords viktigaste företag, var engagerat i ett så kallat ”ponzi scheme” eller pyramidspel, i syfte att lura sina kunder.

Bland annat tog hon upp bristen på trovärdig revisor och löften om hög avkastning som inte stämde med verkligheten på marknaderna.

Layla Basagoitas påståenden förnekades av Allen Stanford och hon tvingades till sist ersätta honom med närmare 108.000 dollar i skadestånd.

SEC har avböjt att kommentera Layla Basagoitas fall, men uppger att det började granska Allen Stanford under våren 2005.

Det nya avslöjandet är ett svidande nederlag för de amerikanska myndigheterna, vilket kastar skuggor över hela det politiska systemet.

SEC misstänker att Allen Stanford har lurat till sig åtta miljarder dollar genom att sälja värdelösa obligationer i sin multinationella bank i skatteparadiset Antigua.