Nordea och SHB slipper böter efter Panamautredning

Panamaläckan bestod i dokument som avslöjade hur personer gömt pengar i skatteparadis.

Samtliga svenska storbanker nämndes i dokumenten, Nordea oftare än andra.

Finansinspektionen har, efter att ha sett över fallet, beslutat att inte gå vidare i ärendet mot varken Nordea eller Handelsbanken.

Båda bankerna har sedan tidigare fått varningar och böter, men en vidare men utredningen har fortsatt från Fi:s sida.

– Fi har bedömt att det är samma brister som vi redan har gett dem sanktion för som fortfarande till viss del kvarstår. Men båda bankerna påbörjade efter sanktionerna väldigt omfattande åtgärdsprogram”, säger Victoria Ericsson till Di.

Hon förklarar att bankerna har åtgärdsprogram som, när de är klara, kommer att ha åtgärdat det Fi anmärkt på och att inspektionen därmed inte behöver gå vidare i fallet.

Därmed är hoten om påföljd över för Nordea och Handelsbanken.