Kvarvarande Madoff-sonens rättsprocess i fokus

Det skriver The Daily Beast.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Både åklagare och konkursförvaltare efter Madoff-kraschen har riktat anklagelser mot Mark Madoff (46) och hans yngre bror Andrew (44).

Det var bröderna som i december 2008 lämnade in sin pappa Bernard Madoff som erkände jättebedrägeriet, men bröderna har hela tiden ansett sig helt oskyldiga och har sagt sig inte känna till något om bedrägeriet.

Båda bröderna var dock aktivt involverade i pappans hedgefondbolag BLMIS (Bernard L. Madoff Investment Securities) i både New York och London.

Konkursförvaltaren beklagar tragedin med Mark Madoffs självmord, men konkursförvaltarens advokat bekräftar att konkursboet nu ändå kommer att gå vidare med den stämning som har inlämnats mot bröderna.

Rättsprocessen kommer därmed att drivas mot Andrew Madoff samt dödsboet efter hans bror Mark.

Konkursförvaltarens huvuduppgift är att jaga rätt på så mycket som möjligt av de pengar som försvunnit i bedrägeriet.

Och enligt dokument från konkursförvaltaren har Andrew och Mark Madoff fått 60 miljoner dollar var från familjens företag och direkt från föräldrarna, fast det enligt konkursförvaltaren var pengar som ”stulits” från investerare.

Pengarna överfördes till brödernas vardera sju konton med hjälp av förfalskade dokument.

Åklagarna har utrett förutsättningarna att gå vidare med anklagelser mot brödernas inblandning i Madoff-härvan.

Där har det funnits förhoppningar om att Bernard Madoffs tidigare assistenter Annette Bongiorno och JoAnn Crupi skulle kunna vittna om brödernas inblandning.

Bongiorno och Crupi har båda åtalats nyligen och häktats, men har inte kunnat få loss den begärda borgensumman på 5 miljoner dollar.

Åklagarnas upplägg har varit att försöka få assistenterna att vittna om brödernas inblandning, så att assistenterna själva ska komma undan lindrigare.

Ett annat nyckelvittne är Frank DiPascali som fick i uppgift av Bernard Madoff att få hedgefondbolagets trading att se riktig ut.

DiPascali har varit helt öppen och samarbetsvillig visavi åklagarna, och enligt The Daily Beast kan den information som insamlats från DiPascali redan vara så tung att den kan fälla bröderna.

Även Bernard Madoffs bror Peter Madoff och Peters dotter Shana är inblandade i det rättsliga efterspelet.

Shana var chef för regelefterlevnad på hedgefondbolaget.

Konkursförvaltaren har även kommit med anklagelser om att bröderna själva varit inblandade i allehanda oegentligheter såsom värdepappersbrott, skattebrott, och att ha hittat på falska antedaterade aktieaffärer för miljoner dollar i aktier i bolag som Dell, Lucent och Microsoft.

Åklagarna kommer även att titta på de anklagelserna skriver The Daily Beast.

I sin stämning konstaterar konkursförvaltaren att Andrew Madoff fick ersättningar på över 31 miljoner dollar under perioden 2001-2008 och yrkar ytterligare drygt 40 miljoner dollar i intjänad men ännu ej utbetald ersättning.

Konkursförvaltaren hävdar att han hittat dokument skapade av Andrew, enligt vilka Andrew per mars 2008 hade rätt till 9,5 miljoner dollar i outbetald ersättning, men att det inte finns något som tyder på att ersättningen var outbetald.

Varken Andrew eller Mark hade haft någon kontakt med sina föräldrar under de två åren som gått sedan Bernard Madoffs greps, enligt rekommendationer från juridiska rådgivare.

Andrew som själv överlevt cancer, bedöms ha varit den psykiskt starkare av de två bröderna som har klarat härvan bäst.

Han har engagerat sig i sitt fiskeintresse och har investerat i ett fiskeföretag med sin blivande fru, Catherine Hooper.

Men enligt The Daily Beast har konkursförvaltaren grävt fram uppgifter om att Andrews fiskeintresse finansierat av bedrägeripengar.

Flera betalningar har identifierats under perioden 2001-2008 som har gått från hedgefondbolaget BLMIS till exempelvis Andrews båt och marinan där han hade den, medlemskap i en flugfiske- och jaktklubb, samt kläder, båthyra och resekostnader för Andrew, hans fru och döttrar.

Mark Madoff för sin del hade fortsatta förhoppningar om att ta ett jobb i finansbranschen i USA, men började mot slutet inse att han aldrig skulle få något sådant jobb skriver The Daily Beast med hänvisning till en källa.

New York Post skriver om att Bernard Madoffs fru Ruth Madoff nu skyller sonen Marks självmord på Bernard.

Hon uppges nu vara förtvivlad och anser att sonen inte skulle ha tagit sitt liv om det inte vore för vad Bernard hade gjort.

Mark Madoff sågs sist vid halvsjutiden i fredags kväll då han gick ut med sin hund utanför sin lägenhet i SoHo-området på Manhattan i New York, där även rockstjärnan Jon Bon Jovi bor.

Mark Madoff skulle egentligen ha gått ut och ätit middag med några vänner på en restaurang, men hade skickat ett SMS där han skrev ”Ledsen, jag kommer inte att kunna komma ikväll.”

Enligt en källa var han pank, och när han gick ut och åt hade han inte råd att betala själv.

Hans fru Stephanie var på Disney World i Florida med parets 4-åriga dotter Audrey.

Mark själv var hemma med parets 2-åriga son Nick.

Vid 4-tiden under natten mot lördagen, började Mark skicka flera mejl till Stephanie där han skrev ”ingen vill höra sanningen”, ”snälla ta hand om min familj” och ”skicka någon att ta hand om Nick”.

Sedan tog Mark hundens koppel och hängde sig från ett takrör i lägenheten, bara några meter från sonens sovrum.

Stephanie öppnade mejlen vid 7-tiden på lördagmorgonen och ringde omedelbart till sin pappa Martin London som tog en taxi till Marks lägenhet, hittade hans kropp och ringde polisen.

Martin London lät sedan sin son ta hand om Nick, medan Martin London själv pratade med polisen.

Senare samlades släkt och vänner vid Marks och Stephanies villa i Connecticut där Stephanie antogs befinna sig med barnen.

Bernard Madoff själv har dömts till 150 års fängelse för bedrägeriet, och kommer inte att få delta i sonens bedrägeri.

NYP skriver att konkursförvaltaren i förra veckan stämde Mark och Stephanie Madoffs stiftelse på 2 miljoner dollar som bedöms ha kommit från Bernard och Ruth Madoffs bankkonto i en utbetalning i slutet av 2007.

Andrew och Deborah Madoffs stiftelse har också stämts på samma belopp för att Bernard Madoff påstås ha sänt pengarna dit.

Mark Madoff var företrädare för sin brors stiftelse, och tvärtom.