Jättevinster på penningtvätt under finanskrisen

Det skriver Bloomberg.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring via e-post.

Det är enligt nyhetsbyrån särskilt italienska banker som under finanskrisen då det var svårt att låna pengar, föll för frestelsen att acceptera stora mängder kontanter med ett dunkelt förflutet.

Det stora problemet för kriminella grupperingar är annars att få in pengar från exempelvis bankrån eller droghandel till det officiella ekonomiska systemet.

Man kan inte komma dragandes till en bank med en stor säck pengar från ett bankrån och sätta in pengarna på ett konto.

Reglerna är mycket hårda
och kräver att banken noga kartlägger varifrån pengarna kommer, och vid minsta misstanke om ett lurt förflutet kopplas polisen in.

Men nu uppger italienska centralbanken att bankerna såg mellan fingrarna och accepterade även insättningar av kriminella pengar.

– Finanskrisen har gett den organiserade brottsligheten utrymme att frodas, eftersom det har varit svårt att låna pengar på andra håll, säger en företrädare för italienska centralbanken enligt Bloomberg.

Och en konsekvens är nu att de kriminella pengar som kommit in i det officiella ekonomiska systemet, även kommer att kunna investeras i vanliga företag.

Den italienska centralbanken har en särskild avdelning som granskar transaktioner med kriminella pengar.

Avdelningens utredningar visar att antalet misstänkta transaktioner har ökat kraftigt skriver Bloomberg.

Åtgärder har vidtagits av myndigheterna, exempelvis razzian på Café de Paris i Rom i fjol.

Kaféet misstänktes vara kontrollerat av maffian i syfte att kanalisera kriminella pengar till det officiella ekonomiska systemet (så kallad ”penningtvätt”).

Italienska maffian har enligt Bloomberg även använt livsmedelsbutiker för penningtvätt.

Den organiserade brottsligheten ökade sina intäkter med 4 procent i fjol till 135 miljarder euro skriver nyhetsbyrån.

Cosa Nostra och Ndrangheta är enligt Bloomberg två av maffiaorganisationerna i Italien, varav Ndrangheta är den rikaste och även den farligaste.

Nyhetsbyrån skriver att Ndrangheta inte minst tjänar sina pengar på att smuggla in kokain från Sydamerika till Europa, och den maffian uppges nu ha börjat få fotfäste kring Milano som är den finansiella huvudstaden i Italien.

Chefer på stora företag i Italien har anklagats för att delta i penningtvätt, men säger själva att de inte var medvetna om det.

IMF bedömer att penningtvätt utgör 2-5 procent av den totala världsekonomin, och att det kan utgöra så mycket som 11 procent av Italiens ekonomi.