Insiderkomplott nystas upp

Fem personer ska ha gripits på olika platser i USA på tisdagen som ett led i en större insiderutredning. Detta enligt uppgifter till Bloomberg och New York Times.

Enligt misstankarna, som framkommer i domstolsdokument publicerade av New York Times Dealbook, ska insiderhandel ha skett vid ett flertal tillfällen sedan 2010 med vinster på omkring 30 miljoner dollar.

I centrum står en ryskättad man i 50-årsåldern som de senaste åren drivit en mindre fondverksamhet med basen i Glen Mills, Pennsylvania.

Enligt medieuppgifterna har mannen haft en nyckelroll i en insiderring som kunnat handla på opublicerad information från flera amerikanska börsbolag. Detta har skett genom att hackare tagit sig in på servrar tillhörande PR Newswire, Business Wire och Marketwire och därifrån kopierat information från pressmeddelanden och rapporter som väntat på publicering.

Totalt ska över 150.000 pressmeddelanden ha läckt ut på förhand och delar av informationen ska ha lagrats på en hemlig server som insiderhandlarna haft tillgång till. Enligt myndigheterna har misstänkt handel förekommit i minst 800 fall.

Enligt Bloomberg rör det sig om datorintrång utförda av personer baserade i Ukraina. Merparten av aktieaffärerna ska dock ha gjorts via vanliga depåer i USA.

Enligt Dealbooks dokument har myndigheterna hittills identifierat nio misstänkta som ingår i utredningen.

Handlarna och hackarna har delat på vinsterna som fördelats till bankkonton i bland annat Estland och Macao via olika offshoreföretag.

UPPDATERING

Securities and exchange commission (SEC) stämmer totalt 32 personer för inblandning i insiderhandeln, enligt ett separat meddelande på tisdagen. SEC uppger att nätverkets vinster på handeln uppgått till 100 miljoner dollar under ovanstående period. Handeln ska till stor del ha skett på CFD-marknaden i Europa, bland annat via Saxo-depåer. Enligt SEC:s stämning har nätverket använt sig av ett flertal offshore-företag och ett stort antal depåer i flera länder för att sprida handeln. Läs stämningsansökan här.