HSBC utreds för penningtvätt

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

En utredning av HSBC:s verksamhet i USA har inletts, med syfte att undersöka om penningstvätt har förekommit.

Det skriver Dow Jones med hänvisning till ett dokument som inlämnats till amerikanska finansinspektionen SEC i veckan.

Utredningen är
enligt nyhetsbyrån föranledd av möjliga brott mot antipenningstvätts-reglerna men även andra federala USA-lagar.

I dokumentet står det om att justitiedepartementet och åklagarämbetet i USA har begärt ut information från banken, och även kallat till förhör.

USA har även en särskild valutamyndighet som står bakom utredningen, liksom amerikanska centralbanken Federal Reserves kontor i Chicago.

HSBC i USA medger att banken utreds för om den har följt lagen om banksekretess och reglerna för kontroll av utländska tillgångar, utöver om själva antipenningstvätts-reglerna har följts.

En talesperson för HSBC i Storbritannien uppger för Dow Jones att utredningen främst avser HSBC:s transporter av sedlar runt om i världen för kunders räkning.

Det är huvudsakligen transporter på uppdrag av kunder såsom mellan centralbanker och vanliga banker.

Utredningen avser enligt banken även dess utländska ”korrespondent-verksamhet”, det vill säga den verksamhet som möjliggör för företag att flytta pengar till länder där företagens bank inte har kontor.

HSBC har beslutat om att lägga ned verksamheten, eftersom den inte betraktas som kärnverksamhet.

Talespersonen vill inte bekräfta att nedläggningen har med utredningen att göra, skriver Dow Jones.

– Men vi tar utredningen på allvar, och samarbetar med utredarna för att klara upp det här, säger talespersonen till nyhetsbyrån.

– Vi ska ha högsta möjliga standard på riskhantering och regelefterlevnad.