Härifrån blåste de Skatteverket

Hemma hos den åtalade momshandläggaren hittade polisen en dator där två av de andra åtalade kan bindas till varandra genom ett utomstående bolag.

Det här företaget och andra med kopplingar till härvan och med adresser i Hagalund i Solna företräds av personer i en familj som också finns med i de tre företag som lurat Skatteverket på 120 miljoner kronor.

En av familjemedlemmarna ska höras som vittne i nästa vecka. Enligt åklagaren har det i det här bolaget också förekommit försök till skattebrott – men det är inte olagligt.

En av de åtalade har drivit ett städbolag. Han verkar varit mån om att inte använda sin egen dator till något som har med momssvindeln att göra. Enligt åklagaren har han istället anonymt loggat in från ett internetcafé i centrala Stockholm. Bankkontona har skötts utan papper med en kod-dosa.

Men han gjorde ett misstag.

Under fredagen drog åklagaren fram telefonlistor som visar att någon använt mannens mobiltelefon minuterna innan och efter att stora summor flyttats runt från internetcaféet.

Själv säger företagaren att han överlät ett bolag skrivet på honom till bekanta. Eftersom de hade skulder hos Kronofogden ställde han upp på att hjälpa dem ta ut pengar och registrera en postbox i väntan på att deras verksamhet skulle komma igång.

Att han lämnade hemmet hals över huvud när en medarbetare på Skatteverket fick ”kalla fötter” och började rota i den åtalade handläggarens ärenden förklarar han med att han blivit blixtförälskad under en semester i Grekland och nu ville lämna sin sambo för att bygga upp ett nytt liv där.

En annan åtalad medger att han rest till Lettland för att öppna konton i eget namn. Han har aldrig varit företagare och saknar utbildning. Han har säger nu att han kom i kontakt med grov organiserad brottslighet när han inte kunde betala sina travskulder.

Någon tvingade honom att skriva under de första handlingarna, in blanko. Miljonbeloppen fylldes i senare. I Lettland kvitterade han också ut en kod-dosa med användarnamnet ”hund”.

– Sedan var han inte längre en nödvändig pusselbit eller bonde, sa hans advokat Per E Samuelsson.

Andra ska ha skrivit under med hans namn, som är felstavat i flera fall.

Efter de första 60 miljonerna visade det sig att man inte behövde gå via Lettland för att flytta pengarna från Skatteverket. Nu gick 40 miljoner kronor direkt till Schweiz istället och fem miljoner till Grekland.

Den åtalade handläggaren ställde sig oförstående till anklagelserna
när han greps
men pekade sedan ut en kollega och ”okända” som han säger att han inte vet vilka det är. Enligt ett tips till Skatteverket hade han också kommit i kontakt med grov organiserad brottslighet. Hur och varför har ingen velat förklara. I polisförhör har han berättat om korta sexuella relationer.

Det företag som den tredje åtalade företrätt har inte tagit emot så mycket pengar. Enligt åklagaren beror det på att den åtalade greps av polisen för andra brott. Hjärnorna bakom kuppen behövde hitta nya bolag att bluffa med.