Han är Ljungmans hemlige svenske partner

I morgon skulle åtal vara väckt mot Mikael Ljungman som sitter häktad i Danmark, men åklagaren Per Justesen behöver mer tid till utredningen. Enligt Justesen har Mikael Ljungman gått med på att förlänga häktningstiden fyra veckor till.

– Det har han frivilligt gått med på så det blir inget åtal i morgon, säger Per Justesen till Realtid.se.

Mikael Ljungman misstänks för att vara miljardsvindlaren Stein Baggers partner i bedrägerierna som pågått sedan 2006 och anses vara Danmarks största svindel.

I juni dömdes Stein Bagger till sju års fängelse för svindleriet. Han fälldes på samtliga 61 åtalspunkter.

I utredningen mot Stein Bagger var den danska polisen snabb att beordra den svenska polisen att göra en razzia mot Mikael Ljungmans e-handelsbolag Xiop AB.

Chefsåklagaren Yngve Rydberg berättade då – för snart ett år sedan – för Realtid.se att misstanken var bokföringsbrott och att utredarna tog med sig bolagets datorer och bokföring från lokalen i centrala Stockholm.

Senare blev det klart att Mikael Ljungman på sannolika skäl är misstänkt för att ha varit delaktig i nio fall av de 61 bedrägerier som Bagger fälldes för. I de fall där Ljungman medverkat har beloppen varit högst.

Stein Bagger dömdes för att ha svindlat stora it-jättar som IBM och HP och en rad banker som SEB och Nordea i en stor leasingkarusell på sammanlagt 1,6 miljarder kronor.

Tillsammans uppges Bagger och Ljungman ha undanhållit 300 miljoner kronor som inte återfunnits. Ljungman misstänks ha lagt beslag på större delen av de pengarna.

Enligt danska polisen har fem av de bolag i utredningen mot Stein Bagger kopplingar till Mikael Ljungman. Bland annat amerikanska bolaget eCommerce LLC som Ljungman sålde till Carl Freer och Xiop AB och och dess moderbolag eCommerce Sweden AB (båda svenska bolagen försatta i konkurs).

Mellan Stein Baggers bolag IT Factory och Xiop upprättades falska leasingavtal på drygt 247 miljoner kronor 2008, vilket var en av de punkter Bagger fälldes för.

I Realtid.ses kartläggning har en tidigare okänd svensk partner till Mikael Ljungman dykt upp.

I bolaget Xiop Asia Trading Ltd som också är indraget i den danska utredningen för att ha varit delaktig i leasingkarusellen, är inte Mikael Ljungman ensam ägare.

49-årige Örndsköldsviksbon Janne Thelin är delägare till Xiop Asia Trading Ltd tillsammans med Mikael Ljungman. De båda entreprenörerna äger halva bolaget var och är omnämnda som chefer i bolaget samt aktieägare av 5.000 aktier var.

Bolaget exporterar spel och speltillbehör med största marknaden i USA.

Bolaget är registrerat i Hongkong. I en undersökning utförd av ett internationellt kreditupplysningsföretag har varken Janne Thelin eller Mikael Ljungman kunnat nås, den sista av kända skäl. I Hongkong är inte privata bolagsrapporter publika för allmänheten och därför är det inte känt hur siffrorna ser ut.

Janne Thelin har även gått in som vd för Xiop Asia Tradings nybildade dotterbolag som heter Tech Line Limited.

Bolaget importerar möbler från Indonesien, Malaysia, Taiwan, södra och östra Asien och exporterar sedan till Europa och USA.

I kreditundersökningen ville inte Jonathan Flatt som är chef i bolaget avslöja något om bolagets finansiella ställning.

Janne Thelin driver även ett liknande bolag registrerat i Sverige, The Line Svenska AB i Örnsköldsvik tillsammans med sin syster Karin Telin. Bolaget som importerar och exporterar heminredning omsatte 2007 drygt 900.000 kronor och gjrode en vinst på 28.000 kronor.

Janne Thelin är sedan 1992 utvandrad till Hongkong men hans fru och tre barn är skrivna i Sverige.

Janne Thelin har dock inte kopplats till svenska Xiop AB. Enligt chefsåklagaren Yngve Rydberg har Janne Thelin inte förhörts i Sverige och inga misstankar har heller riktats mot honom med anledning av svindeln i danska IT Factory.

– Det enda är att vi har åtalat en jätte som heter Jonas Halvarsson som satt i Xiops styrelse för försenad årsredovisning.

Yngve Rydberg har heller aldrig hört talas om Mikael Ljungmans partner, Janne Thelin.

– Det är inget namn som klingar klart i mitt huvud, säger Yngve Rydberg.

– Det är väl ingen som varit delägare i Xiop va?

Yngve Rydberg berättar sedan att svenska myndigheterna endast har tittat på det svenskregistrerade Xiop AB och eCommerce – inte Xiop Asia Trading eller dotterbolaget Tech Line limited.

– Vi har inte gjort det eftersom danskarna tog över det här och då fanns det ingen anledning för oss att fortsätta rota i det här. Om danskarna hittar något som bör utredas i Sverige så får vi ta tag i det igen, säger Yngve Rydberg.

Tech Line Limited har en fordran på 4,8 miljoner kronor på Xiop AB som nyligen gick i konkurs. Om det var en verklig affär kommer dock inte att utredas.

– Vi har inte tittat på Tech Line heller i och med att om Mikael Ljungman blir dömd i Danmark så får han så pass högt straff att det inte finns en anledning för oss att ge sig in i det här igen – det är resursslöseri, fortsätter Rydberg.

Den danska riksåklagaren Per Justesen vill varken bekräfta eller demetera om Janne Thelin är förhörd i utredningen.

– Mikael Ljungman är fortfarande häktad i Danmark och vi utreder den här saken ordentligt. Han är den enda svensken som är misstänkt i saken men det utesluter inte att andra svenskar kan bli misstänkta. Men han är i dagsläget den enda, säger Per Justesen till Realtid.se.

Har ni förhört några fler svenskar?

– Jag kan bekräfta att vi har fortsatt med förhören i Sverige men jag kan inte säga vilka vi har talat med.

Det är sedan tidigare känt att Xiop AB är med i förundersökningen är även Xiop Asia Trading intressant?

– Jag kan säga att en hel radda av bolag som Mikael Ljungman på ett eller annat sätt har kopplingar till är med i utredningen – mer än så säger jag inte.

Men är Janne Thelin, delägare i Xiop Asia Trading, misstänkt eller inte?

– Vi har samma krav som i Sverige för att kunna påstå att någon är misstänkt. Då finns det också krav på att den misstänkte ska få en advokat och så vidare. I dag kan jag bara säga att Mikael Ljungman är där, alltså misstänkt.

Mikael Ljungman hävdar att han är oskyldig.

Fälls Ljungman riskerar han minst fyra års fängelse. Men straffet kan bli lika hårt som mot Stein Bagger – 7 års fängelse.

Janne Thelin är inte misstänkt i utredningen.

Realtid.se har utan framgång sökt Janne Thelin och hans partner i Tech Line Svenska AB, systern Karin Telin. Realtid.se har även sökt Magnus Söderlund, tidigare vd i Xiop, styrelseledamot i eCommerce samt även han Örnsköldsviksbo.