Forex straffas på 50 miljoner kronor

Detta efter ett beslut från Länsrätten.

Finansinspektionen beslutade redan i oktober att Forex Bank har återkommande strukturella brister i sin hantering mot bland annat penningtvätt.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Juridik som skickas ut varje torsdag.

Bristerna ansågs vara så allvarliga att det fanns en uppenbar risk för att banken skulle utnyttjas för penningtvätt och eftersom Forex inte följt reglerna kan det antas att bolaget medvetet ha medverkat till penningtvätt, enligt Fi.

Efter ett åtgärdprogram som Forex presenterat backade finansinspektionen och valde att ge banken en varning istället för en återkallelse av tillståndet. Forex fick även en straffavgift på femtio miljoner kronor.

Forex överklagade dock straffavgiften till Länsrätten som dock valde att Finansinspektionens beslut ska stå fast.

Länsrätten menar att det är ”uppenbart att Forex inte har haft viljan att efterleva de hårda krav som lagstiftaren ställer upp på företag som inlåter sig i att bedriva bankverksamhet.”

De skriver vidare:

”De brister som Forex har uppvisat är särskilt allvarliga då Forex är en bank som inriktat sin verksamhet mot tjänster med stor kontanthantering, vilket i sig medför ökade risker för penningtvätt.”

Länsrätten skriver också att Finansinspektionen haft fog för sin bedömning att de brister Forex haft skulle kunna leda till tillståndet återkallas.