Swedbank har kunnat lägga flera amerikanska utredningar bakom sig, men en granskning från finansmyndigheten i delstaten New York återstår fortfarande att avslutas.
Swedbank har friats – men den här utredningen återstår


Mest läst i kategorin

Investerarna flyr när bankerna faller
Nischbankerna har fallit brett på börsen den senaste veckan samtidigt som storbankerna fortsatt uppåt. Svagare rapporter, ökad riskaversion och bolagsspecifika problem tynger sektorn. Nischbankerna har haft en tung vecka på börsen och tappat mark samtidigt som storbankerna fortsatt uppåt. Enity har rasat mest, med ett fall på 23 procent den senaste veckan och 17 procent …

EU planerar offensiv mot dollarn med stablecoins och gemensam skuld
Eurozonens finansministrar ska diskutera hur eurons globala roll kan stärkas genom utgivning av euro-denominerade stablecoins och mer gemensam EU-skuld. Ministrarna ska diskutera frågan under ett planerat möte den 16 februari visar dokument som Reuters tagit del av. Underlaget, som tagits fram av EU-kommissionen, presenteras i en tid då den globala ekonomin skakas av handelsspänningar, tvivel …

Investmentbanken levererar bästa kvartalet någonsin
DNB Carnegie avslutar 2025 med sitt starkaste kvartal någonsin, drivet av rekordintäkter inom råvaror och hög aktivitet på börsintroduktionsmarknaden. För helåret 2025 uppgick DNB Carnegies omsättning till 11,96 miljarder norska kronor, en ökning från 10,11 miljarder kronor året innan, ”När det gäller intäkterna var detta ett mycket bra kvartal. Även om jämförelsetalen från förra året …

Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober
Oktober 2025 noterade bitcoin ett rekord på över 124 000 dollar. Sedan dess har stora delar av värdet gått upp i rök. Efter en stark uppgång från årets början var efterfrågan på bitcoin som högst i oktober i fjol. Som mest fick man betala 124 000 dollar för en bitcoin. Sedan dess har valutan dalat …

Bitcoin rasar – varning för kryptovinter
Bitcoin har fallit kraftigt under de senaste veckorna. Kryptovalutan har tappat 40 procent sedan toppnoteringen i oktober, och flera analytiker varnar nu för att det värsta kan vara kvar. Clem Chambers, senior skribent på Forbes har tidigare förutspådde bitcoins topp 2024. Han menar att kryptomarknaden nu äntligen gått in i den kraschfas han länge varnat …
Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter.
När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca, känd från Panamadokumenten, utelämnades central information.
Enligt SVT valde Swedbank att hemlighålla uppgifter om över 100 bolag i Baltikum med kopplingar till Mossack Fonseca.
Läs mer: Räkna med rally – USA släpper utredningen mot Swedbank. Dagens PS
Bland dem fanns den ryske oligarken Iskander Makhmudov, som genomfört transaktioner värda hundratals miljoner kronor genom banken.
Swedbank slår ifrån sig anklagelserna
I sitt svar till DFS uppgav Swedbank endast att de hade kunder kopplade till advokatbyrån i Sverige och Norge, och att ingen av dem ansågs misstänkt.
DFS har därefter krävt omfattande dokumentation från Swedbank.
Detta inkluderar affärsrelationer med Danske Bank, transaktioner, kundunderlag och anmälningar till myndigheter.
Missa inte: Gardell hyllar bankaktierna: ”Fortfarande väldigt billiga”. Dagens PS
Myndigheten har även begärt uppgifter om specifika personer och företag som Uppdrag granskning rapporterat om.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader

Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer

Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Andra utredningar har lagts ned
I mitten av januari 2026 kom ett viktigt besked för Swedbank när det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) avslutade sin utredning utan rättsliga åtgärder.
Det innebar att ett betydande böteshot i miljardklassen undanröjdes. Även den amerikanska finansinspektionen SEC har tidigare lagt ned sitt ärende.
Läs även: Banktjänsteman länsade över 100 dödsbon på miljonbelopp – åtalas. E55
Men DFS-utredningen fortsätter.
Tomas Hedberg, vice vd och chef för Swedbank Special Task Force, skriver i ett pressmeddelande att banken ännu inte kan bedöma när denna utredning kan avslutas. Eller vilka eventuella finansiella konsekvenser den kan få.
Analytiker har tidigare pekat på DFS som den största kvarstående risken för banken. Marknadens lättnad över DOJ:s beslut visar hur betydelsefullt ett slutgiltigt besked från New York skulle vara för Swedbank även i det kvarvarande målet.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Senaste lediga jobben
Senaste nytt

Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum

Efter "mjukvaruapokalypsen" – nu är finanssektorn nästa offer

Vågspelet: USA överväger bordning av iranska tankfartyg

Ryssland rustar för nästa krig
