Ekobrottsmyndigheten
Fyra misstänks för grova ekobrott i norra Sverige
Tillsammans med polis genomförde Ekobrottsmyndigheten sju husrannsakningar, där fyra personer greps med kopplingar till Kramfors greps. Fyra personer i norra Sverige misstänks för grova ekonomiska brott, inklusive skattebrott, bokföringsbrott och näringspenningtvätt, dessa med kopplingar till tre serviceföretag i Kramfors. Osanna fakturor ska ha skickats från två av dessa företag för att olagligt överföra pengar från …
EBM-chefen: "Kommer se fler lagförda insiderbrott"
Ekobrotten har blivit mer mångfacetterade, samtidigt som de äter sig djupare in i näringslivet: "Ett hot som vi svenska medborgare varit naiva för." Knappt en vecka har gått sedan Dagens Industri avslöjade att regeringens utredare Stefan Strömberg väntas föreslå att Ekobrottsmyndigheten läggs ner. Nye generaldirektören Rikard Jermsten har bara hunnit sitta två veckor på sin …
Experter: Hans förslag kan sätta krokben för brottsbekämpningen
Ekobrottsmyndigheten bör läggas ner, enligt ett förslag som kritikerna menar kan få motsatt effekt: "Kommer leda till stora avhopp." För att kunna trappa upp kampen mot ekobrott tillsatte regeringen förra sommaren en utredning, ledd av förre rikspolischef Stefan Strömberg, skriver TT. Ett år senare har han skissat fram en plan för hur Ekobrottsmyndigheten ska förbättras …
Skatteverkets miljardsmäll – Sveriges största härva någonsin
En omfattande härva av momsbedrägerier har kostat staten fem miljarder kronor. Men fler attacker mot välfärden kan vara på väg: "Lugnet före stormen." En omfattande serie av momsbedrägerier som riktat sig mot det svenska välfärdssystemet har nu lett till fler än 50 fällande domar och uppskattas ha kostat staten cirka fem miljarder kronor, rapporterar Ekobrottsmyndigheten …
Olaglig finansiell verksamhet ska kriminaliseras
Om ett år kan det bli straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd från Finansinspektionen. Så ser straffskalan ut – och då väntas lagen träda i kraft. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats i Göteborg mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter, där 635 000 kronor i kontanter beslagtagits. Brottsmisstankarna gäller grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt som …
Företagare svindlade banker på 27 miljoner
En 40-årig företagare i Värmland har satt i system att lura banker och finansinstitut med hjälp av falska löneuppgifter. Nu åtalas mannen för ett 20-tal grova bedrägerier. Under tre år ska en 40-årige företagare ha lurat till sig 27 miljoner kronor från bland annat Handelsbanken (börskurs Handelsbanken), SEB (börskurs SEB), Swedbank (börskurs Swedbank) och flera …
Tvättade halv miljard – kan få 37 års näringsförbud
I två år hjälpte männen ett internationellt kriminellt nätverk att tvätta hundratals miljoner kronor. På torsdagen inleds rättegången där åklagaren yrkar på sammanlagt 37 års näringsförbud. 650 miljoner kronor från storskaliga momsbedrägerier ska ha slussats vidare till ett internationellt kriminellt nätverk. Handeln ska delvis ha rört "ghost trading", det vill säga påhittad sådan utan riktiga …
"Finansbrott lika systemhotande som organiserad kriminalitet"
Ekonomisk brottslighet behöver straffas hårdare, menar Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör – som menar att man har en unik roll att bekämpa detta. När straffen för vissa brott skärps söker sig den organiserade brottsligheten in sig mer på ekobrott. Det menar Ekobrottsmyndighetens nytillträdde generaldirektör Rikard Jermsten – som vill se skärpta straff för ekonomisk brottslighet. "Det kan …
Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard
En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt.
Arbetslivskriminaliteten ökar – döljs bakom "fin fasad"
Bakom företag som på ytan ser trovärdiga ut döljs allt oftare organiserad brottlighet och människohandel. Medan de kriminella tjänar miljarder, undermineras hela samhällsstrukturen, varnar Ekobrottsmyndigheten. Arbetslivskriminaliteten i Sverige har blivit ett allt större problem, med allt mer sofistikerade metoder och större brottsvinster som följd, skriver flera medier. Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, säger att …
Tusentals företagare lurade i avvecklingsfällan
Marknaden för skalbolag som utan företagarnas vetskap säljs vidare istället för att avvecklas är utbredd: "Helt sjukt."
Anställda larmar om Ekobrottsmyndighetens olagliga verksamhet
I nuläget går det i praktiken inte att granska Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Trots kännedom om problemet har inga åtgärder vidtagits.
Fiasko för myndighetens jätteåtal: "Lärt sig en läxa"
Ekobrottsmyndighetens jätteåtal mot Bolagsspecialisten beskrivs som ett juridiskt experiment. Det föll platt i rätten, som avfärdade 99 procent av misstänkta brotten.
Advokat mörkade intäkter – riskerar näringsförbud
I flera års tid undvek advokaten att redovisa sina intäkter för Skatteverket. Firman där han jobbar kan också råka ut för dryga böter.
Ekobrottsmyndigheten varnar för risker med ny lag
Ekobrottsmyndigheten befarar att en ny lagändring kan försvåra brottsutredningar. Men näringslivet jublar åt reformen.
Han ska hjälpa regeringen strypa den kriminella ekonomin
Rikard Jermsten är Ekobrottsmyndighetens nya generaldirektör. Regeringen har stora förväntningar på vad han ska åstadkomma.
Rättegången fortsätter – trots myndighetens bevisfadäs
De åtalade kommer gå igenom Ekobrottsmyndighetens borttappade bevis: "Misstänker inga oegentligheter."
Upphittade bevis stoppar rättegången mot vd
Rättegången mot Bolagsspecialistens vd skulle ha avslutats i veckan. Ekobrottsmyndighetens stora misstag kan äventyra hela åtalet.
Tillslag mot grova ekobrott kopplat till IPTV
En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott.
Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott.
Bankir på Carnegie åtalad för insiderbrott
En Carnegiebankir har åtalats för insiderbrott och stängts av från sina arbetsuppgifter. Rättegången startar i Stockholms tingsrätt nästa vecka. Det rapporterar Aktiespararna.
Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott – tolv anhållna
Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis.
Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder
Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Ytterligare två personer med kopplingar till företaget åtalas också.
Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.
Företagsledare begärs häktad – misstänkt för grov oredlighet
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag begärt en man i 60-års åldern häktad vid Södertörns tingsrätt. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer, grovt försvårande av konkurs samt två fall av grova bokföringsbrott.